El 1% de reportes sospechosos van a la Fiscalía
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió en el último año alrededor de 100 reportes de operaciones con sospecha de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo, luego de haber pasado los filtros de la unidad de inteligencia, informó ayer el ministro de la entidad Carlos Arregui. Esta cantidad representa apenas el 1% de la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibió la Seprelad en el último año por parte de los sujetos obligados, de unos 10.612 informes en total.
“No tenemos un informe de cuántos de esos informes de inteligencia se han traducido en casos, pero sí le puedo asegurar que hay casos emblemáticos”, se limitó a alegar Arregui al ser consultado sobre el tema. Se estima que de los miles de Reportes de Operaciones Sospechosas que registra la institución, apenas un centenar, es decir el 1% cumplen los criterios de mayor riesgo para ser enviados a la Fiscalía, y de este grupo otra vez, apenas 0,1% llegarían a constituirse en una causa por lavado de dinero, detalló.
Los ROS que llegan a la Unidad de Inteligencia para su investigación a veces tropiezan con casos o clientes repetidos o inconsistencias, por lo que finalmente muchos son desechados, o corresponden a otra tipología de delitos.
Los técnicos de la institución detallaron que a fin de ir corrigiendo estas inconsistencias en los reportes, hace casi un mes se puso operativo el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), con el que se busca mayor precisión en los informes remitidos por los sujetos obligados.
A través del Sistema SIRO, los bancos y financieras deberán cumplir con las obligaciones de informar sobre los reportes negativos y positivos, además de los ROS que normalmente vienen presentando.
La Seprelad estima que el nivel de reportes podría sufrir un aumento este año, considerando la reactivación económica esperada. En el 2020 hubo un bajón de casi 6.000 informes menos comparado al 2019, esto asociado a la menor actividad económica derivada de la pandemia.