“Hermano del alma” le cuesta al BNF un sumario del BCP
El Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó ayer que será sometido a un sumario administrativo ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP). A través de un comunicado, negó que se refiera a “cuestiones vinculadas únicamente a un cliente en particular”, pero se supo extraoficialmente que tiene que ver con el caso Messer.
El directorio del BCP ordenó a la Unidad Jurídica instruir un sumario administrativo al BNF, a sus órganos administrativos y de control y/o quienes resultaren responsables, en averiguación y esclarecimiento de las supuestas irregularidades denunciadas en un escrito lapidario presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB) en fecha 24 de agosto del 2020, según se desprende de la resolución N° 11 fechada el 29 de diciembre pasado y que fue divulgada ayer.
Desde la banca matriz no salieron a hablar oficialmente al respecto, pero se supo a través de fuentes extraoficiales que la determinación se dio por las aparentes anomalías e inconsistencias que tienen que ver con operaciones de empresas vinculadas a Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
Ese informe de la SIB del año pasado alertaba sobre las inconsistencias relacionadas a Messer, hoy preso en Brasil por el caso Lava Jato y procesado en nuestro país por lavado de dinero. Sin embargo
el procedimiento administrativo (el sumario) se da a más de dos años de iniciarse este proceso en ámbito judicial y a 5 años de emitirse las primeras alertas de operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Confirman sumario
Desde el BNF en horas de la tarde emitieron un comunicado a través de sus redes sociales, en el que confirmaron la notificación del sumario, aunque trataron de restar importancia diciendo que “no se trata únicamente de cuestiones vinculadas a un cliente en particular”.
“El objeto del sumario administrativo es establecer si se cometieron o no infracciones administrativas a las reglas de prevención sobre lavado de activos por parte de la persona jurídica, el BNF, y no por parte de las personas físicas que la componen. Su apertura no implica de ninguna manera un veredicto sobre responsabilidad de la persona jurídica, sino simplemente un proceso de averiguación y esclarecimiento
de los hechos observados”, dice parte de la nota de la banca del Estado.
También se lee que el BNF “no encubrió a ningún cliente ni lo hará”, en aparente alusión a Darío Messer.
Las operaciones de Messer
Solamente la agroganadera CHAI SA, de Messer y Juan Pablo Jiménez (primo de Cartes), movió más de
US$ 42 millones en transferencias internacionales sin justificar el origen del dinero que enviaba o recibía del exterior. Las transferencias recibidas a la cuenta que CHAI tenía en el BNF entre el 2013 y el 2016, fueron un total de US$ 41.825.048. Gran parte de este dinero fue enviado por la empresa Bizantine Investment, una de las 3.000 empresas offshore que según el equipo Lava Jato de Brasil, Darío Messer creó como pantalla para mover dinero.
El 30 de noviembre de 2015, el BNF emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) habían movido ese día 10 millones de dólares.
Este reporte se sumó a otros que recibió Seprelad. Sin embargo, el entonces responsable de esa institución, Óscar Boidanich, denunció el caso ante el Ministerio Público recién tres años después, el 17 de abril de 2018, el mismo día que nuestro diario destapaba el detalle de las 19 cuentas bancarias que Messer tenía en Suiza. Pero recién a fin del año pasado, el BCP decide abrir sumario.