Operaciones de Messer
En cuanto al caso Messer, el informe de la SIB detalla que entre 2011 y 2016, las cuentas de Darío Messer y sus empresas, Chai SA y Matrix Realty, recibieron un total de US$ 56.689.978, procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo). Por otra parte, el 30 de noviembre de 2015, el Banco Nacional de Fomento emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) movieron solo ese día US$ 10 millones.