Disertan sobre lavado de dinero y terrorismo en la Triple Frontera
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra Redacción Regional). Especialistas y altos exponentes de diferentes países disertaron ayer en un foro virtual sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. La zona fronteriza entre Paraguay, Brasil y Argentina es considerada vulnerable para el blanqueo de activos y donde fueron desbaratados varios esquemas, aunque los responsables quedaron impunes.
El foro fue promovido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y por la Corte Suprema de Justicia. Asistieron representantes de instituciones encargadas de la prevención, investigación y sanción del lavado de dinero.
“Foro Nacional sobre Riesgos y Vulnerabilidades/Cooperación Internacional y Jurídica en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Área de la Triple Frontera” es la denominación del evento realizado de forma exclusiva para los funcionarios invitados.
El presidente de la Corte, César Diesel Junghans, y la secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el terrorismo de la OEA dieron las palabras de apertura. La primera exposición estuvo a cargo de la profesora doctora Celina Realuyo, del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa,
William J. Perry, de la Universidad Nacional de Defensa de Washington (EE.UU.). Abordó el tema “Nuevos desafíos durante la pandemia del covid-19 en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.
Seguidamente, disertó Joseph Humire, del Centro para una Sociedad Libre Segura de EE.UU., con el tema “Riesgos emergentes externos e informales para el Paraguay y cómo prevenirlos. Caso de Venezuela”.
El foro continuó con Roberto Biasoli, jefe de la Policía Federal de Foz de Yguazú (Brasil), y habló sobre “los casos emblemáticos de hechos punibles contra el sistema financiero del Brasil y sus vínculos con grupos criminales del Paraguay”.
En tanto, el fiscal Manuel Doldán Breuer, de la Dirección de Asuntos Internacionales de Paraguay, se encargó de dos ejes temáticos: “Cooperación judicial internacional. Casos judiciales emblemáticos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” y “Cooperación Judicial con países aliados y el juzgamiento de criminales en territorios donde existan mayores elementos para enjuiciar. Casos exitosos de extradición de criminales nacionales y extranjeros desde el Paraguay”.