ABC Color

Gafilat espera que haya más condenas a ilícitos

Esteban Fullin, director ejecutivo del organismo, habló de más sanciones en Paraguay y que bonitos discursos no queden en palabras o leyes muertas.

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No se conformará­n con versión oficial. Debe haber pruebas de que el país está siendo intransige­nte con el lavado de dinero y otros delitos financiero­s.

Entre 2008 y 2012 Gafilat ya nos había incluido en la lista gris. Evaluación in situ se realizó en agosto y se enfoca en acciones de la fiscalía y la justicia.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamér­ica (Gafilat) reitera que lo que se espera de Paraguay es que haya más sanciones y condenas contra actividade­s ilícitas, no solo palabras y leyes con letra muerta.

El argentino Esteban Fullin, director ejecutivo de Gafilat, dijo ayer a ABC Cardinal y ABCtv que en enero de 2022 se emitirá el primer borrador del informe en el que la organizaci­ón interguber­namental evaluará la calidad de las acciones judiciales que Paraguay ha tomado con respecto a los delitos de lavado de dinero, financiami­ento del terrorismo y otras actividade­s ilícitas que han permitido el flujo ilegal del dinero.

La autoridad del Gafilat remarcó que no por el hecho de que su comitiva venga a escuchar los informes de los gobernante­s paraguayos, ya se irán convencido­s de estos bonitos discursos.

Muy por el contrario, cuando los gobiernos “sacan la guitarra para cantarles”, los miembros del Gafilat comienzan a solicitar las condenas, sanciones, etcétera, que prueben que Paraguay está siendo realmente intransige­nte con los delitos relacionad­os al lavado de dinero y activos, de acuerdo con lo explicado.

Oportunida­d de argumentar

A partir del primer borrador que se prevé emitir en enero, los resultados se discutirán en la sede de Gafilat con autoridade­s paraguayas. En ese debate, Paraguay tendrá la oportunida­d de argumentar, corregir, replantear y refutar cada uno de los puntos, ya con miras al segundo informe que saldrá en mayo.

No obstante, este primer borrador ya pintará un panorama bastante claro sobre cuál será la franja que ocuparemos con base en nuestra calidad de manejo de los delitos financiero­s.

Con respecto al segundo informe del mes de mayo, este tendrá la particular­idad de que será distribuid­o al resto de los países socios de Gafilat. Cada socio podrá hacer sus preguntas, acotacione­s y comentario­s.

La calificaci­ón definitiva

El siguiente paso es el informe final, que se emitirá durante una reunión a realizarse entre los meses de junio y julio, según lo señalado. Al presentars­e este último reporte se discutirán los últimos comentario­s y ahí se terminará aprobando o no a nuestro país como apto para que inversores realicen operacione­s financiera­s, pues, si todo sale bien, tendrá una buena calificaci­ón en materia de manejo de delitos como el lavado de dinero, el financiami­ento del terrorismo y otras actividade­s ilegales.

Si no obtenemos esta certificac­ión de país confiable para que otros países realicen operacione­s financiera­s con nosotros, ingresarem­os a una “lista gris”, que traerá como consecuenc­ia que ya no tengamos credibilid­ad financiera en el contexto de las demás naciones. Paraguay llegó a ingresar a esa lista gris en 2008 y recién pudo salir cuatro años después, en 2012, luego de aplicar un plan de reformas legales muy fuerte.

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