Seis mil operaciones sospechosas en 6 meses
CIUDAD DEL ESTE (de nuestra Redacción regional). La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en los primeros seis meses de este año unas 6.000 operaciones financieras de carácter sospechoso. Sin embargo, solo cuentan con 20 funcionarios para el estudio que, según Guillermo Preda, director de Análisis Financiero de Seprelad, lo hacen apoyados por la inteligencia artificial.
Una delegación paraguaya integrada por representantes de varias instituciones se reúnen desde ayer en el comando tripartito de Ciudad del Este, en el marco de un taller que se realiza de forma telemática con Brasil y Argentina, encabezados por la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
En contacto con ABC Cardinal, Guillermo Preda, manifestó que el encuentro se realiza en referencia a un programa de delitos contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con el propósito de conformar una unidad de inteligencia financiera.
Expuso a renglón seguido que con esto se busca consolidar un equipo que permita una coordinación eficaz entre los tres países, a fin de combatir la vulnerabilidad que podría facilitar la comisión de ilícitos relacionados a las finanzas.
En el marco de este encuentro, Preda fue consultado acerca de los datos que maneja en cuanto al volumen de dinero que se lava anualmente en Paraguay, pero no quiso arriesgarse a emitir un número aproximado y comentó que cuentan con un sistema de registro de operaciones dudosas.
“En este último semestre tuvimos aproximadamente 6.000 reportes”, dijo y agregó que la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, a su cargo, cuenta con un total de 20 funcionarios.
Al ser cuestionado sobre la poca cantidad de personas designadas al análisis de estos 6.000 reportes sospechosos, añadió que se encuentran apoyados por la tecnología para esa labor. “Nosotros estamos trabajando con un sistema informático importante que hace ese tipo de lectura. Humanamente es imposible hacer el trabajo, pero sí a través de la inteligencia artificial”, explicó.