Seprelad promete la revisión de documentos

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, refirió ayer a ABC que las filtraciones en Pandora Papers serán revisadas, ya que son consideradas señales de alerta. “Nosotros vamos a hacer las revisiones pertinentes y a corroborar todas las informaciones que salgan porque –dicho sea de paso– las informaciones de prensa también son consideradas como señales de alerta”, expresó.

Agregó que, “efectivamente, también vamos a tomar las medidas correspondientes”.

Por otro lado, Pereira señaló que vienen “ajustando” las medidas de control con respecto a los paraísos fiscales por recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI). “Nuestra reglamentación contempla las situaciones de los paraísos fiscales y eso motivó muchos ajustes. Nuestras reglamentaciones ya han adoptado ese enfoque de riesgo”, declaró.

Dio a entender que el control con respecto a los reportes de operaciones de riesgo con offshore queda en manos de los sujetos obligados, como los bancos. Asimismo, dijo que el reporte sobre la constitución de una empresa de maletín solo debe darse si el mismo tendrá “implicancia” con el Paraguay. Agregó que es al menos “inquietante” la reglamentación vigente en nuestro país sobre los paraísos fiscales y las offshore.