Firma de Panamá realizó ventas ficticias a Paraguay
QUIEBRA DE MILLONARIO GRUPO US$ 8,5 MILLONES QUE NO LLEGARON
La simulación de ventas a una empresa de portafolio asentada en Ciudad del Este habría sido uno de los detonantes para la quiebra de uno de los mayores grupos de venta de electrónicos en Panamá. Usaron una firma de fachada, pero que en realidad estaba ligada a gerentes de las empresas.
Fotokina fue una de las más grandes cadenas de almacenes de artículos electrónicos y electrodomésticos de Panamá. Poco se sabía hasta ahora del vínculo de la firma con Paraguay y mucho menos de que nuestro país fue parte clave de su proceso de quiebra.
Fotokina era el centro de un grupo empresarial fundado en 1973 por Choithram Nandwan. La docena de empresas que conformaban la empresa terminaron quebrando en 2002, debido a una serie de maniobras cuanto menos llamativas.
La quiebra del grupo Fotokina dejó un tendal de “heridos” en Panamá. Hizo tambalear a proveedores y bancos. Ahora, los documentos que forman parte de “Pandora Papers” revelan que Paraguay fue parte del esquema que terminó tumbando al millonario grupo de empresas.
Según revelan informes en español e inglés del bufete panameño Mejía & Asociados, Paraguay fue utilizado como centro de compras simuladas por alrededor de US$ 8 millones que terminaron generando parte del desbalance financiero de Fotokina.
El 25 de octubre de 2001, meses antes de la debacle financiera del grupo, los gerentes de cinco empresas del Grupo Fotokina firmaron un acuerdo y autorizaron la venta a crédito a la firma Mundo Electrónico SA, que en teoría funcionaba en Ciudad del Este. Según revelan los documentos de la quiebra, esta empresa paraguaya estaba representada por Jagdish Kirpalani.
Siete días después, cuatro empresas del grupo emitieron facturas por un total de US$ 8,5 millones a la firma asentada en Ciudad del Este. Los documentos internos de Fotokina citados en el proceso de quiebra revelarían luego que los gerentes del grupo empresarial panameño hablaron en diferentes oportunidades de viajar a Paraguay para arreglar los pagos.
“El señor Jagdish Kirpalani, gerente de Mundo Electrónico en Paraguay, no estaba de acuerdo en pagar esa mercancías debido a que la misma llegó, dañada, defectuosa y obsoleta (sic)”, relata parte del proceso de quiebra.
“Al analizar la documentación mencionada anteriormente se aprecian indicios que demuestran que esa transacción de venta al Crédito de B/.8,533,032.90 (ndr: equivalente a US$ 8,5 millones) a Mundo Electrónico de Ciudad del Este en Paraguay fue ficticia desde su inicio”, afirman tajantemente los informes.
Con posterioridad, el proceso de investigación de la quiebra llegaría al punto en el que se demostró la cercana relación del gerente de la empresa en Paraguay con los gerentes del grupo empresarial panameño.
“Mediante la nota sin número, fechada 6 de febrero de 2002, Mario Poyatos, administrador de Fotokina Enterprises, le solicita Visa al Consulado de Paraguay en Panamá, para el señor Jagdish Kirpalani y le notifica que Jagdish Kirpalani, portador de la cédula de identidad personal No. E-8-50928, ocupa actualmente el cargo de gerente de nuestra sucursal en Paraguay”, afirma parte del informe.
Es decir, Kirpalani en realidad era un gerente más de Fotokina y Mundo Electrónico, que supuestamente se negaba a pagarles, en realidad era una sucursal más del grupo.
De hecho, Kirpalani se había desempeñado durante varios años como empleado del grupo Fotokina para terminar luego abriendo “su” empresa en Paraguay. Tan ficticias fueron las ventas, que no dejaron asentado siquiera el transporte marítimo que se encargó de traer las mercaderías a nuestro país.
Y este fue uno de los mayores movimientos generadores de la quiebra de las empresas del grupo Fotokina, cuyos dueños apenas un par de meses después volverían a abrir nuevamente otras firmas en Panamá.
Mundo Electrónico, por su parte, lleva años sin registrar movimientos. Según informes comerciales a los que tuvo acceso ABC Color.