Del Caribe a Santa Teresa
El cambio de la legislación panameña obligó a que las acciones al portador se convirtieran en nominativas en 2016. Fue por eso que en 2017, por primera vez fue asentado ante los Registros Públicos panameños los nombres Moisés Smolarz, Aida Smolarz y Tomás Maliar Smolarz como miembros de la Junta Directiva de Park Building Corp.
Los documentos revelan que los mismos sufrieron varios reveses como consecuencia de los procesos penales abiertos en su contra en la Argentina. Por ejemplo, en noviembre de 2015, el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust renunció a seguir como agente de otra empresa de portafolio de los Smolarz llamada Beachers Holdings SA.
En medio de esos problemas, entre 2018 y 2019, decidieron mudar Park Building Corp de Panamá al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). La firma encargada de registrar allí la empresa de portafolio de Smolarz fue Overseas Management Company (OMC), la misma que manejó la empresa de portafolio del expresidente paraguayo Horacio Cartes en Panamá.
Según consta en los documentos de OMC, la firma fue registrada en setiembre de 2018. Y fue entonces cuando revelaron los vínculos con Paraguay.
En las debidas diligencias presentadas ante el bufete OMC, la familia Smolarz declaró que los propósitos de la sociedad serían ser dueña de cuenta bancaria y “vehículo de inversión”. En este último punto en particular describieron “inversiones en bienes raíces”.
Unas líneas más abajo volvieron a marcar el cuadro de “Inversiones en Bienes Raíces” y al lado escribieron “Eminent Tower Republic of Paraguay”.