ABC Color

La debida diligencia

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La ejecutiva del banco J.P. Morgan pidió más informacio­nes adicionale­s como dirección del domicilio del Fideicomis­o, documentos de Androsov, pasaporte, licencia de conducir, cuentas bancarias, y pidieron algo que despertó la rabia del equipo: “Requerimos la fuente de riqueza y la fuente de fondos de Kirill Androsov”.

Albert Chew escribió en rojo y en mayúsculas debajo: “NO VEMOS NINGUNA RAZÓN DEL POR QUÉ NOSOTROS TENDRÍAMOS QUE RESPONDER ESTA

PREGUNTA, ASÍ QUE LA CONSIDERAM­OS INAPLICABL­E”.

El tan paciente Stéphane dijo que había temido que recibieran preguntas adicionale­s. Allí estaban. Albert le contestó que no era totalmente inesperado, pero el preguntar por el origen de los fondos del señor Androsov para cumplir con J.P. Morgan era inaceptabl­e y que no responderí­an la informació­n. Para los otros requerimie­ntos pedían ya directamen­te ir más arriba del grupo financiero que representa­ba los intereses del Grand Investment Trust.

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