Buscan reforzar control antilavado en elecciones
El titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que en mayo tendrán una reunión con los representantes del Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para volver a tocar algunos “puntos de interés” y que en junio tendrían listo el informe completo, ya revisado por todos los examinadores y la comunidad internacional.
Aguardan que para la tercera semana de junio o principios de julio se daría a conocer el resultado final y se sabrá si Paraguay formará parte o no de la denominada “lista gris” de países no cooperantes con el control antilavado.
Así también, Arregui consideró que el 70% de las cuestiones que contienen el informe preliminar de Gafilat fueron profundizadas en esa reunión cara a cara el mes pasado. Sin embargo, hay un 30% de temas que tienen relación con cuestiones estructurales y muy relacionadas con los resultados, que obviamente se vinculan con las instituciones encargadas de la persecución y que tampoco van a tener un resultado diferente en cuanto a lo que se fue viendo en los primeros informes”.
Arregui indicó que esos temas son “imposibles de levantar”, pero hay otro 70% de temas en los que “sí fue posible conseguir una mejor calificación”, explicó.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mantuvieron una reunión interinstitucional, con la intención de fortalecer el control de lavado de activos y la prevención del uso de recursos económicos ilícitos en las campañas electorales.
El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, explicó que se trató de una reunión técnica para ir coordinando tareas que pueda realizar cada una de las instituciones mencionadas, en el marco de sus competencias actuales, para la regulación de los partidos políticos en materia de lavado de activos.
“Hemos coordinado las estrategias para abordar nuestra tarea de prevenir el flujo de recursos ilícitos en el financiamiento de campañas políticas. De esta manera estamos avanzando en la reglamentación específica que tiene que ver con las entidades que participan en elecciones tanto nacionales como municipales”, expresó.
Considerando que los partidos políticos son sujetos obligados, están comprometidos a informar de sus contribuciones, así como lo hacen otros sectores obligados, y con ello se podría realizar un monitoreo antes, durante y después de los comicios, bajo la supervisión del TSJE, precisaron.