Cartes y su pago por servicios recibidos

Otra señal de alerta encontrada y mencionada en el informe hace referencia a una transferencia de US$ 1.500.000 (alrededor de G. 8.882.160.000 al tipo de cambio de G. 5.921) realizada el 21 diciembre de 2018 por el expresidente de la República Horacio Cartes desde su cuenta personal a Mercury, cuyo accionista es Erico Galeano. Fue por el concepto de “Servicios recibidos en Paraguay“, según el detalle.

El documento confidencial de la Seprelad obrante en la Fiscalía igualmente menciona que la firma Mercury Tabacos SA en los años 2017, 2018 y 2019 realizó transferencias por G. 7.570.000.000 y US$ 2.130.800 a favor de Estaciones de Servicios Alpina SA. Estos movimientos, según el cotejo de datos, tuvieron como motivos “Anticipo de dividendos“, principalmente y “préstamos” en menor medida, lo que no correspondería a la naturaleza de las operaciones de

Mercury Tabacos SA, dice el informe.

Esta situación fortalece la tesis de la utilización de las empresas cuya titularidad y representación ostenta Erico Galeano para el flujo de activos entre ellas, de manera a diluir el origen del mismo, que en el caso de la firma Mercury Tabacos SA podría estar asociado al contrabando de cigarrillos.

A su vez la Estación de Servicios Alpina SA realizó depósitos a favor de la Liga Capiateña de Fútbol por más de G. 2.490 millones, según el informe. Estas transferencias se realizaron entre los años 2018 y 2020, coincidentemente en el periodo en el cual Galeano ejercía la presidencia del Deportivo Capiatá, de acuerdo al documento.

Por otro lado, Alpina SA en 14 años creció 10 veces el valor de su capital: de G. 2.000 millones pasó a G. 20.000 en el año 2020, según los detalles.