Cartes, acorralado, “blanqueó” offshore
Uno de los grandes beneficiados con la aprobación de la ley aprobada por el Congreso, que blanquea el ocultamiento de datos en las declaraciones juradas, es el expresidente de la República Horacio Cartes. El exmandatario y líder del movimiento Honor Colorado manejó entre 2013 y 2018, durante su gobierno, una empresa de portafolio en Panamá que no incluyó en sus declaraciones juradas.
Se trata de Dominicana Acquisition SA, creada el 9 de noviembre de 2011. Cartes no hizo constar esta offshore en sus tres declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), desde que asumió el poder en 2013 hasta su salida, en 2018. Recién un día después de ser consultado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el marco de un trabajo investigativo conocido como “Pandora Papers” sinceró su manifestación de bienes.
La primera DJ del expresidente data del 21 de agosto de 2013. Entonces, declaró entre sus activos acciones en 25 empresas, pero entre ellas no aparece la offshore panameña.
En 2014 hace dos presentaciones, una de ellas de adecuación al nuevo formato. En ninguna de ellas tampoco consigna la offshore.
A su salida de Palacio de Gobierno realiza otra declaración jurada, en la cual reporta acciones en 34 empresas, pero sigue sin aparecer Dominicana Acquisitions SA.
Descubierto
El 30 de septiembre del año pasado, tres años después de salir de dejar el cargo, Cartes realiza una declaración rectificativa ante la CGR. Esto, luego de ser descubierto que en tres ocasiones omitió declarar la offshore.
El exmandatario alegó un “error involuntario” para presentar su rectificación. En el nuevo documento declaró que poseía acciones por G. 58 millones en la empresa de portafolio, equivalentes a US$ 10.000 al cambio de la época en la que se creó la firma. Sin embargo, en los formularios de creación de Dominicana Acquisition, Cartes hizo constar que la misma se usaría para manejar inmuebles en Estados Unidos por alrededor de US$ 1.000.000.
La fiscalía no se movió en este caso, pese a las múltiples evidencias.