Cateos en Brasil por “Operación Patrón”
La Policía Federal de Brasil realizó varios allanamientos en Río de Janeiro y São Paulo en el marco de una acción contra lavado de dinero y evasión impositiva, derivada de la “Operación Patrón”, que investigaba al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018).
Medios brasileños informaron ayer que la Policía Federal allanó varias residencias y oficinas en las mencionadas comunidades en el marco de un operativo denominado “Enterro dos Ossos” (entierro de huesos), que investiga delitos de evasión de divisas y lavado de dinero.
De acuerdo a la Policía Federal, “Enterro dos Ossos” es un operativo derivado de la “Operación Patrón”, que puso bajo investigación al expresidente paraguayo Horacio Cartes y en el marco de la cual incluso fue emitida en Brasil una orden de captura contra el exmandatario a finales de 2019.
La “Operación Patrón” se centraba en los vínculos de Cartes con Darío Messer, amigo muy cercano del exmandatario, quien tras esconderse por meses fue hallado y condenado por numerosos delitos financieros en el Brasil.
Según Agencia Brasil, los investigadores de “Enterro de Ossos” indagan sobre personas físicas que tuvieron o tienen bienes no declarados en el exterior o son sospechosas de enviar dinero al exterior de forma ilegal.
Once órdenes de registro
Según recogió el portal Globo.com, los agentes salieron para cumplir con 11 órdenes de registro y captura, emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal del Estado de Rio de Janeiro, en viviendas y negocios ubicados en la ciudad del mismo nombre señalado y São Paulo. Durante el procedimiento fueron incautados US$ 58.340,1.750 y 5.700 reales.
El objetivo del operativo fue profundizar las investigaciones sobre personas que mantienen o han mantenido activos y recursos en el extranjero no declarados a las autoridades brasileñas, además de realizar operaciones sospechosas.
Con base en el material incautado y analizado en estas pesquisas, la Policía Federal del Brasil vuelve a las calles para iniciar otra fase de este trabajo en busca de elementos que corroboren la práctica de lavado de dinero y evasión de divisas en paraísos fiscales realizados por una entidad financiera ligada a una organización criminal.