Desde noviembre buscan reemplazar al “gestor” de Messer, dice titular del BNF
El presidente del BNF, Manuel Ochipintti, señaló que desde noviembre del año pasado se busca reemplazar al gerente de cumplimiento de la entidad, Juan Manuel Benítez Fleitas. Este último aparece en una investigación del Brasil por una llamativa actuación respecto al manejo de las cuentas del condenado Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes.
Documentos y grabaciones de voz que constan en el expediente judicial del caso Lava Jato en el Brasil y a los que tuvo acceso ABC, evidenciaron la suspicaz actuación del Banco Nacional de Fomento (BNF) para mantener muy activas las cuentas de Darío Messer. Las llamativas operaciones sucedieron cuando existían reportes negativos sobre el citado cliente suyo, ya condenado a más de 13 años de cárcel en el Brasil por lavado de dinero, según los registros.
El presidente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochipintti, fue preguntado ayer sobre las medidas adoptadas por esa entidad, atendiendo a que uno de los funcionarios señalados por los investigadores brasileños sigue como tal. Se trata del gerente de cumplimiento Juan Manuel Benítez Fleitas.
Ese ejecutivo aparece en los documentos que están en manos de la justicia brasileña como el que recomendó el mantenimiento de las cuentas bancarias de Messer y sus empresas vinculadas CHAI SA y MATRIX PLUS SA. Esto, a pesar de que el mencionado funcionario encargado del área de prevención de lavado de dinero verificó en el sistema World Check y encontró antecedentes negativos sobre el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, según las investigaciones en el vecino país.
El World Check es la base de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) e individuos y organizaciones de alto riesgo.
Igualmente, Benítez Fleitas figura como un aparente “gestor” para el mejoramiento de la documentación relacionada a Messer, especialmente sobre las transferencias realizadas desde la offshore Bizantine Investments Inc. a favor de CHAI SA. Este trámite, incluso, habría sido hecho luego de hacerse públicas las pesquisas a Messer en el Brasil, según los documentos del expediente judicial.
Ochipintti afirmó que desde noviembre del año pasado se está buscando un reemplazante para Benítez Fleitas. Afirmó que el cambio no resulta fácil porque se trata de una “especialización muy delicada”.
Aseguró, sin embargo, que ya existen tres clasificados como para obtener el cargo y espera en el corto plazo realizar el cambio. “No es fácil traer gente de ese nivel de otros bancos”, dijo. Al insistírsele sobre el plazo para el cambio, respondió que sería “dentro de la semana”.