CBI convoca a Arregui y BCP
El senador Jorge Querey (Frente Guasu), titular de la Comisión Bicameral de Investigación sobre casos de lavado de dinero, anunció ayer que las autoridades de la Seprelad y el BCP serán los primeros convocados a dar explicaciones.
Querey dijo ayer ante el Pleno de la Cámara Alta que Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, en compañía de sus respectivos equipos técnicos, serán los primeros convocados por la CBI.
Indicó que el propósito es que provean de informaciones útiles para la producción del informe que será entregado a los Estados Unidos.
El encuentro se llevará a cabo este martes a las 8:00 en la sala de reuniones de la presidencia del Senado.
Remarcó que las denuncias vinculadas al lavado de dinero serán puestas en el informe si cuentan con un respaldo documental, ya que son necesarios datos precisos y seguros para la elaboración del material.
Días atrás Querey señaló que la CBI también buscará explicar la evolución de los delitos precedentes al lavado y que se abocarán además a los casos emblemáticos, como los operativos contra el narcotráfico, el contrabando y otros delitos que se llevaron adelante en los últimos tiempos en el país.
Adelantó que la CBI hará un resumen conclusivo con recomendaciones y eventualmente denuncias ante la fiscalía contra personas o empresas.
El organismo bicameral tendrá un plazo de 60 días para cumplir su función.