Alcaraz se “borró” de reportes
Exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público en el marco de la investigación al expresidente Mario Abdo Benít
Liliana Alcaraz,
El cuaderno de investigación que acompaña la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinete cuenta con documentos cada vez más llamativos que al parecer pasaron por alto los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti .A la omisión de los correos electrónicos en los cuales la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) alertaba de las “filtraciones”, ahora saltan otros aspectos muy sospechosos como omisiones de Liliana Alcaraz (exfiscal y actual titular del ente antilavado) en informes remitidos al Ministerio Público.
Cantero y los fiscales, Rodrigo Estigarribia y Daniela
Horacio Cartes
Benítez comenzaron su pesquisa luego de la denuncia realizada por el expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar.
Una de las ampliaciones a esa denuncia de Cartes era por la presunta “filtración” de un pedido de la Fiscalía de Panamá a través de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG). El Ministerio Público panameño solicitó el 16 de diciembre de 2021 informes sobre el presidente de la ANR.
La imputación confirmó la existencia de ese pedido como su veracidad. Sin embargo, el supuesto delito fue su “filtración” y posterior publicación en los medios de comunicación.
Los representantes del Ministerio Público en el marco de la investigación convocaron a dos testigos para saber quiénes tenían acceso a la Red de Recuperación de Activos del Gafilat. Uno de los convocados fue el comisario Luis Gustavo López, quien aparecía como contacto en representación de la Policía Nacional.
López en su testifical, con fecha 27 de setiembre de 2023, confirmó ser uno de los contactos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Citó además a los otros dos: Liliana Alcaraz, por el Ministerio Público, y Víctor Lird, por Seprelad.
El comisario, según su testimonio, sugirió al fiscal Aldo
Cantero (quien le tomó la declaración) convocar a todos los citados para verificar y trazar las informaciones. No obstante, al parecer, esa diligencia no se hizo.
Sin rastros de Alcaraz
Un punto llamativo es que la Fiscalía accedió a esa declaración días después de que la Seprelad informara sobre los funcionarios de cada institución que tenían acceso y usuario a la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) entre junio de 2021 y febrero de 2022. Lo contradictorio es que, para la Seprelad, ya con Liliana Alcaraz como titular, no aparece ella como punto de contacto.
Según la cartera antilavado, en la nota del 8 de setiembre de 2023, los funcionarios que tenían acceso a la red del Gafilat en ese lapso eran: Josefina Aghemo, por el Ministerio Público; comisario Luis López, por la Policía Nacional, y Víctor Lird, por Seprelad. Es decir, no había rastros de Alcaraz, tal como declaró el comisario López días después.
Lo sugestivo es que en el informe de Liliana Alcaraz se menciona a Josefina Aghemo, una exagente que renunció al Ministerio Público en setiembre de 2020, mucho antes de las supuestas filtraciones, de acuerdo a los registros.
Más raro es que, a pesar de las evidentes contradicciones, los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti no llamaron a declarar a Liliana Alcaraz, según la carpeta investigativa.