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La investigación penal está a cargo de la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista, quien solicitó el uso de técnicas especiales de investigación como las interceptaciones telefónicas.
El 15 de junio, se ejecutó la orden de arresto para 36 miembros de esta presunta organización criminal.
A la fecha, solo han sido detenidas 27 personas. Ni Arturo Cárdenas Tovar ni José Bendezú Gutarra han sido localizados.