NEXOS EVI­DEN­TES

Pa­ra pa­gar so­bor­nos de Tren de Li­ma, Ode­brecht usó Ban­ca D’An­do­rra que te­nía ope­ra­dor en Uru­guay. Nada me­nos que el her­mano del ex pre­si­den­te San­gui­net­ti

La Primera Semanal - - PORTADA -

Abo­ga­do Jo­sé Spi­no­la, no solo con­fe­só que Ode­brecht le pa­gó US$ 100.000 a Alan García, sino tam­bién re­ve­ló que An­drés San­gui­net­ti era fun­cio­na­rio en Mon­te­vi­deo de ban­co BPA que usó cons­truc­to­ra pa­ra abo­nar coimas a pe­rua­nos

Si bien Uru­guay no apa­re­ce en­tre los 12 paí­ses en los que Ode­brecht ha­bría pa­ga­do coimas, el uru­gua­yo An­drés San­gui­net­ti, apo­da­do “Be­tin­go”, fue cla­ve en la cons­truc­ción de la ma­de­ja de so­bor­nos de la cons­truc­to­ra bra­si­le­ña. El me­dio her­mano del ex pre­si­den­te Ju­lio Ma­ría San­gui­net­ti, fue re­pre­sen­tan­te en Mon­te­vi­deo de la Ban­ca Pri­va­da d’ An­do­rra (BPA) en­tre 2006 y 2015. Se­gún de­cla­ró el ex abo­ga­do de la cons­truc­to­ra, Ro­dri­go Du­rán, la BPA par­ti­ci­pó del sis­te­ma de so­bor­nos que ideó la com­pa­ñía pa­ra con­se­guir obras pú­bli­cas en Amé­ri­ca La­ti­na. Du­rán, quien aho­ra co­la­bo­ra con la Jus­ti­cia es­pa­ño­la, se­ña­ló a una de­ce­na de em­plea­dos de BPA, en­tre los que se en­cuen­tra San­gui­net­ti.

La ma­nio­bra con­sis­tía en ha­cer crear so­cie­da­des a los im­pli­ca­dos pa­ra que se hi­cie­ran pa­gos a tra­vés de tes­ta­fe­rros, se­gún in­for­mó el si­tio Ca­ta­lun­ya Press. San­gui­net­ti siem­pre se de­cla­ró inocen­te, pe­ro en agos­to de 2017 fue de­te­ni­do y pues­to en pri­sión do­mi­ci­lia­ria lue­go de pa­gar una fian­za de US$30 mil. Meses des­pués, An­do­rra pi­dió la ex­tra­di­ción y en fe­bre­ro fue a de­cla­rar a di­cho país, don­de que­dó pro­ce­sa­do con pri­sión.

Y si dudas, el per­so­na­je cla­ve de la tra­ma del pa­go de coimas de Ode­brecht a ex­fun­cio­na­rios del se­gun­do go­bierno de Alan García con re­la­ción a la cons­truc­ción del Me­tro de Li­ma es el ban­que­ro uru­gua­yo An­drés San­gui­net­ti Ba­rros, tam­bién co­no­ci­do di­ri­gen­te del equi­po de fút­bol Pe­ña­rol. San­gui­net­ti fue de­la­ta­do por el abo­ga­do bra­si­le­ño Jo­sé Fran­cis­co Spi­no­la co­mo uno de los ope­ra­do­res de Ode­brecht pa­ra el de­sem­bol­so de so­bor­nos.

En­tre 2006 y 2015, des­de Mon­te­vi­deo, Uru­guay, An­drés San­gui­net­ti fue ope­ra­dor de Ban­ca Pri­va­da d’An­do­rra (BPA), ban­co que Ode­brecht usó pa­ra trans­fe­rir so­bor­nos al ex­vi­ce­mi­nis­tro apris­ta Jor­ge Cu­ba Hi­dal­go y los ex­fun­cio­na­rios del Mi­nis­te­rio de Trans­por­tes y Co­mu­ni­ca­cio­nes San­tia­go Chau No­voa y Ma­rie­lla Huer­ta Mi­na­ya, Ed­win Lu­yo Ba­rrien­tos, en­tre otros re­la­cio­na­dos con la ad­ju­di­ca­ción del Me­tro de Li­ma. En su de­cla­ra­ción de de­la­ción an­te las au­to­ri­da­des bra­si­le­ñas del ca­so La­va Ja­to, Spi­no­la no solo re­la­tó có­mo cap­tó a San­gui­net­ti pa­ra que el BPA se con­vir­tie­ra en una suer­te de ban­co ex­clu­si­vo de las ope­ra­cio­nes co­rrup­tas de Ode­brecht. Tam­bién re­ve­ló que al­tos di­rec­ti­vos de la cons­truc­to­ra bra­si­le­ña fue­ron quie­nes le pi­die­ron que de ma­ne­ra en­cu­bier­ta se le pa­ga­ra cien mil dó­la­res a Alan García por una con­fe­ren­cia en 2012.

En su ma­ni­fes­ta­ción an­te las au­to­ri­da­des del ca­so La­va Ja­to, Spi­no­la afir­mó: “An­drés San­gui­net­ti es un uru­gua­yo, ami­go mío, co­no­ci­do de mi fa­mi­lia. Él tra­ba­jó en el PKB, tam­bién en Uru­guay, y tra­ba­jó en el Es­pi­ri­to San­to Bank, de Por­tu­gal. Fue pa­ra la Ban­ca Pri­va­da de An­do­rra, me bus­có y co­men­za­mos a te­ner una re­la­ción. Fui a An­do­rra y co­no­cí a la cú­pu­la del ban­co y em­pe­za­mos a tra­ba­jar”. San­gui­net­ti fue de­te­ni­do en su país y lue­go ex­tra­di­ta­do a An­do­rra, cu­yas au­to­ri­da­des lo han de­ja­do ba­jo libertad vi­gi­la­da. Las au­to­ri­da­des pe­rua­nas ya

par­ti­ci­pa­ron en una pri­me­ra reunión con es­te ex­fun­cio­na­rio de la BPA que tra­ba­ja­ba por lo ba­jo pa­ra Ode­brecht y que es­ta­ba es­tre­cha­men­te vin­cu­la­do con Jo­sé Amé­ri­co Spi­no­la. Co­mo lo ha in­for­ma­do Ode­brecht al fis­cal Pé­rez, Spi­no­la tra­ba­ja­ba di­rec­ta­men­te con los res­pon­sa­bles y ad­mi­nis­tra­do­res de la Ca­ja 2, de don­de sa­lían los fon­dos ex­clu­si­va­men­te pa­ra pa­gar coimas a quie­nes fa­vo­re­cie­ron a la cons­truc­to­ra bra­si­le­ña.

EL DO­CU­MEN­TO CLA­VE

En el do­cu­men­to con el que fis­cal Pé­rez so­li­ci­tó el im­pe­di­men­to de sa­li­da del país de Alan García dio cuen­ta de la in­for­ma­ción su­mi­nis­tra­da por Ode­brecht que acre­di­ta que Spi­no­la pa­gó al ex­pre­si­den­te, en los siguientes tér­mi­nos:

“La trans­fe­ren­cia ban­ca­ria se reali­zó el 9 de ju­lio de 2012 em­pleán­do­se la cuen­ta del Es­tu­dio Spi­no­la Con­sul­to­ría Ju­rí­di­ca, del Ban­co do Bra­sil, ha­cia el be­ne­fi­cia­rio Alan García Pé­rez, en su cuen­ta en el Ban­co Con­ti­nen­tal. El Es­tu­dio Spi­no­la, a car­go de Jo­sé Fran­cis­co Spi­no­la, es una en­ti­dad in­ter­me­dia­ria en el pa­go de so­bor­nos, pa­gos ilí­ci­tos o pa­gos en­cu­bier­tos de la Di­vi­sión de Ope­ra­cio­nes Es­truc­tu­ra­das de Ode­brecht. (...) Tam­bién tu­ve co­no­ci­mien­to de otros apo­yos ex­ter­nos a Ode­brecht, co­mo por ejem­plo, el de An­drés San­gui­net­ti, en Mon­te­vi­deo”. Ode­brecht apor­tó al fis­cal Jo­sé Domingo Pé­rez seis do­cu­men­tos in­ter­nos que con­fir­man que el pa­go a García sa­lió de la Ca­ja 2 y que se le en­car­gó ex­pre­sa­men­te a Spi­no­la el pa­go en­cu­bier­to.

El hom­bre fuer­te de Di­vi­sión de Ope­ra­cio­nes Es­truc­tu­ra­das, Hil­ber­to Mas­ca­ren­has, en su de­la­ción an­te las au to­ri­da­des del ca­so La­va Ja­to tam­bién men­cio­nó a An­drés San­gui­net­ti Ba­rros co­mo “co­la­bo­ra­dor” del me­ca­nis­mo de pa­go de coimas. Ode­brecht tam­bién pro­por­cio­nó a la Fis­ca­lía de La­va­do de Ac­ti­vos co­rreos elec­tró­ni­cos de San­gui­net­ti coor­di­nan­do con ex­fun­cio­na­rios de Ode­brecht, la vi­si­ta de su je­fe, el gerente de BPA en Mon­te­vi­deo, Fran­cesc Xavier Pé­rez, a Li­ma, en mar­zo del 2011. Las au­to­ri­da­des pe­rua­nas han ex­pre­sa­do in­te­rés en ob­te­ner in­for­ma­ción de Jo­sé Amé­ri­co Spi­no­la y An­drés San­gui­net­ti y sus víncu­los con los so­bor­nos de Ode­brecht a fun­cio­na­rios de nues­tro país. El exa­bo­ga­do de Ode­brecht, Ro­dri­go Ta­cla Du­rán, tam­bién se­ña­ló a An­drés San­gui­net­ti co­mo par­te de la red de ban­que­ros al ser­vi­cio de la cons­truc­to­ra que se de­di­ca­ban a pa­gar so­bor­nos me­dian­te trans­fe­ren­cias en­cu­bier­tas. El je­fe de San­gui­net­ti en el BPA, Fran­cesc Pé­rez Ji­mé­nez, es­tá vin­cu­la­do con la aper­tu­ra de cuen­ta del ami­go del ex­pre­si­den­te de Alan García, Mi­guel Ata­la He­rre­ra, además de ex­fun­cio­na­rio de Pe­tro­pe­rú en el go­bierno apris­ta. Ata­la tu­vo una cuen­ta de US$ 1 mi­llón 300 mil en el BPA.

Las au­to­ri­da­des pe­rua­nas tam­bién han en­con­tra­do la pre­sun­ta par­ti­ci­pa­ción de Fran­cesc Pé­rez en el pa­go de so­bor­nos que le hi­zo Ode­brecht al ex­pre­si­den­te re­gio­nal del Cus­co Jor­ge Acu­rio Ti­to por US$ 1 mi­llón 250 mil. Ya hu­bo un pri­mer in­te­rro­ga­to­rio de fis­ca­les pe­rua­nos a Pé­rez.

Alan García aún tie­ne mu­chas dudas si el go­bierno de Uru­guay le con­ce­de­rá el asi­lo so­li­ci­ta­do.

El uru­gua­yo An­drés San­gui­net­ti, apo­da­do “Be­tin­go”, fue cla­ve en la cons­truc­ción de la ma­de­ja de so­bor­nos de la cons­truc­to­ra bra­si­le­ña.

El abo­ga­do bra­si­le­ño Jo­sé Fran­cis­co Spi­no­la.

Muy es­tre­cha fue la re­la­ción en­tre Alan García y Jor­ge Barata.

Ban­co que usó Ode­brecht pa­ra pa­gar las coimas.

Jor­ge Cu­ba, ex vi­ce­mi­nis­tro du­ran­te el go­bierno de Alan García.

Fis­cal Jo­sé Domingo Pé­rez, quien ha pues­to en­tre la es­pa­da y la pa­red a García.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.