PORMENORES

Acionista no Dubai

Um dos acionistas iniciais da Flugraph - SGPS foi a Opus State Group com sede no Dubai.

Sociedade Cokal

Outra das empresas investigadas é a sociedade Cokal, representada em Portugal pela cidadã russa Yulia Spirina, que, desde 2008 se dedica à compra de imóveis de luxo.

BPN de Cabo Verde

Os fluxos financeiros passavam por contas no Banco Português de Negócios (BPN), mas com origem do dinheiro no BPN IFI, em Cabo Verde, uma entidade que esteve no centro da derrocada do banco liderado por Oliveira e Costa.