Engana Fisco espanhol e compra bens de luxo
ESPANHA r Empresária pode apanhar 23 anos de prisão em Espanha por receber 6,8 milhões de forma fraudulenta BENS r Adquiriu obras de arte, carro e vivenda, que pôs em nome da mãe
Detentora de três empresas, a mulher ‘inventou’ várias transações comerciais em Espanha, emitindo, para tal, faturas falsas. Umnegócio que permitiu à empresária portuguesa enganar o Fisco espanhol em 6,8 milhões de euros, através da devolução do IVA. Com o dinheiro comprou obras de arte, umaviatura e uma luxuosa vivenda em Torres Vedras. Por este crime, incorre agora numa pena de prisão que pode chegar aos 23 anos. A mãe – e umhomem – também se vai sentar no banco dos réus.
EMPRESÁRIA FOI ACUSADA E VAI SER JULGADA EM BADAJOZ PELOS CRIMES
A empresária, com cerca de 40 anos, vai agora começar aser julgada emBadajoz, Espanha, pelos crimes de fraude tributária, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Todos os bens que adquiriu meteu em nome da mãe – com o consentimento desta –, pelo que a progenitora incorre numa pena de seis anos de prisão.
As empresas portuguesas – A.M. Higiene e Limpeza, Interalba e Estructuralba – tinham sede em Torres Vedras, na rua António Leal d’Ascenção. E o esquema era simples. A principal arguida desta fraude simulava a compra de bens e serviços a 13 empresas espanholas emitindo faturas falsas. Com a ajuda de um assessor fiscal espanhol, pediu ao Fisco a devolução do valor do IVA, o que foi feito ao longo de seis anos. Os responsáveis pelas empresas espanholas dizem desconhecer qualquer negócio mantido com a arguida portuguesa.
O esquema acabou por ser descoberto em2011, tendo a empresária sido intercetada emdezembro desse ano – e esteve emprisão preventiva durante dois anos.