Burlão de bitcoin caçado com 3,7 milhões
REDE Homem de 71 anos abriu empresas e contas bancárias em Portugal, onde lavou milhões de euros de burlas com a moeda digital bitcoin DETIDO Apanhado ao fazer levantamento bancário
Um homem de 71 anos, natural de um país da União Europeia, foi detido pela PJ por suspeita de integrar uma rede internacional que usou bancos portugueses para branquear dinheiro de burlas em investimentos na criptomoeda bitcoin e outros produtos digitais. Foi apanhado em flagrante a tentar levantar em numerário parte do dinheiro sacado às vítimas. Estima-se que tenha depositado 3,7 milhões de euros em bancos portugueses.
Desde outubro de 2019 que a PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UN3CT), tinha o burlão debaixo de olho. Fonte policial disse ao CM que o homem de 71 anos esteve várias vezes em Portugal, sempre por curtos períodos, dois ou três dias. O objetivo foi o de, recorrendo a três passaportes falsos com a página dos dados pessoais substituída, abrir três empresas entre novembro de 2019 e março de 2020.
Com esse procedimento concretizado, o suspeito conseguiu depois abrir um total de seis contas bancárias em nome das empresas. Duas foram na mesma instituição bancária e as outras quatro em bancos diferentes. A partir desse momento, as contas começaram a receber frequentes e avultados depósitos, todos feitos pela internet ou por transferência bancária. A PJ refere que todas as creditações de dinheiro, nestas seis contas, vieram do estrangeiro.
No total, foram depositados 3,7 milhões de euros. Trata-se de dinheiro que, acredita a UN3CT, resultará de investimentos de vítimas de burla, seduzidas por promessas falsas de lucro com bitcoins (moedas digitais) e outros produtos tecnológicos.
O homem de 71 anos foi apanhado na sexta-feira, quando procurava levantar parte do dinheiro desviado. Presente a tribunal, foi colocado em prisão preventiva.
DETIDO VINHA A PORTUGAL POR CURTOS PERÍODOS PARA ABRIR CONTAS