Bitcoins em burla de 7 milhões
Um ucraniano, responsável de uma rede internacional de burlões, e três portugueses, testas de ferro para abertura das empresas e contas bancárias que permitiram branquear em Portugal milhões de euros do crime, foram apanhados pela PJ na operação Cifras Negras. A rede terá burlado pessoas em toda a Europa, incluindo Portugal, em pelo menos sete milhões de euros. A Judiciária conseguiu apreender um milhão de euros que estavam em bancos.
De acordo com fonte policial, o esquema consistia em, através de plataformas na internet, aliciar vítimas para investirem em criptomoedas (bitcoin) e aplicações financeiras. Quando essas pessoas iam procurar o retorno do investimento, já os burlões tinham desaparecido e o dinheiro estava a circular numa sucessão “em escada” de contas bancárias. Além de “residualmente” em Portugal, atacaram ainda em França, Bélgica, Suíça, Turquia e Espanha, entre outros países. As contas em Portugal eram apenas para fazer circular o dinheiro, transferido para outros países.