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A Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária efetuaram na última quarta-feira, dia 27 de novembro, 10 buscas para investigar fraude fiscal e branqueamento de capitais em negócios de venda de carne entre uma sociedade de grupo empresarial português e uma empresa estatal venezuelana.
Segundo adianta um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), na denominada ‘Operação Navidad’, foram realizadas 10 buscas, incluindo domiciliárias.
Várias suspeitas
Sob suspeita estão vários contratos, celebrados entre os anos de 2013 e 2016, entre uma empresa estatal venezuelana e uma sociedade pertencente a um grupo empresarial português, no valor de dezenas de milhões de euros, respeitante à venda de várias toneladas de carne.
"Existem fortes suspeitas de que os elevados proventos obtidos com o negócio não tenham sido integralmente declarados fiscalmente, bem como de que os arguidos tenham recebido comissões avultadas através de sociedades 'offshore', lesando o Estado português em milhões de euros", refere a nota da Polícia Judiciária. Situação essa que deixa as várias empresas em ‘maus lençõis’.
A mesma informação precisa ainda que o caso foi investigado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ e pela Direção de
Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais.
O inquérito-crime é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).