EMPRESARIO SE TUMBÓ MILLONES
La fiscalía federal acusó al propietario de varias compañías fantasmas de 34 cargos por los delitos de conspiración para cometer un fraude electrónico bancario multimillonario, robo de identidad agravada y lavado de dinero.
El acusado es Gopalkrishna Pai, de nacionalidad estadounidense, por sucesos ocurridos entre mayo de 2014 y octubre de 2018.
Este es el primer empresario que se ha procesado que utilizó los beneficios tributarios de la Ley 20 para cometer el esquema de fraude.
Pai era dueño y manejaba la empresa F-9 Advertising LLC., que era una compañía de exportación de responsabilidad limitada con fines de lucro registrada en Puerto Rico en mayo del 2014 bajo la Ley 20 de Servicios de Exportación que ofrece a las empresas que tengan autorización para hacer negocios en Puerto Rico la oportunidad de conseguir un decreto de exención contributiva para hacer negocios.
Pai promocionaba anuncios de cremas y otros efectos de belleza a través del internet, en su mayoría para ofrecer muestras gratuitas o pagando solo el dinero por su envío y continuaban cargando a su tarjeta de crédito.
“F-9 se dedicaba a la venta de productos para el cuidado personal incluidas las cremas para la piel todos a través del Internet utilizando un modelo de mercadeo de opción negativa”, indicó la jefa de la fiscalía
federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, quien puntualizó en que mediante el esquema se procesaron $98 millones en ingresos brutos en ventas por Internet,
los cuales le generaron aproximadamente $7 millones en ganancias.
De ser hallado culpable Pai enfrenta uan condena de más de 30 años de prisión.