JUSTICIA Y HACIENDA DESTAPAN NUEVO FRAUDE CONTRIBUTIVO
Empresario de compañía de compra y venta de metales que evadió el pago por $1.3 millones enfrenta la posibilidad de ocho años de cárcel
La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó ayer seis cargos criminales contra el presidente de la corporación Santurce Non-Ferrous Metal Exporting, Inc., Abraham Santos Meléndez, por un esquema a través del cual habría evadido el pago de contribuciones al dejar de reportar unos $1.3 millones en su planilla de contribución sobre ingresos durante los años 2018-2020.
Según una investigación del Departamento de Justicia que se originó a través de un referido del Departamento de Hacienda, el hombre acudía semanalmente a tres compañías a vender grandes cantidades de metales transportadas en distintos camiones. Al momento del pago solicitaba que el cheque lo emitieran a su nombre y no a nombre de su corporación. A raíz de esto, recibió 461 cheques que cambiaba en efectivo y los ingresos no los reportaba ni en su planilla de individuo ni en su planilla de la corporación.
La jueza Marangely Colón Requejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados por las fiscales Kristia Díaz Pérez e Ileana Martínez Rosado, quienes lideraron la investigación junto a agentes especiales del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, dirigida por el secretario auxiliar, José Carlos Colón.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, explicó que el hombre podría enfrentar una pena de tres a ocho años de prisión por cada delito. “El Gobierno de Puerto
Rico, a través del Departamento de Hacienda, provee mecanismos suficientes para que cada ciudadano pueda cumplir con su deber contributivo, antes de que tenga que intervenir el Departamento de Justicia por la vía penal. Nada justifica que una persona que genera ganancias sustanciales violente las normas y reglamentos, transfiriendo el peso de la carga contributiva a los demás”.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que este caso surge de la colaboración ya suscrita mediante un acuerdo que hay entre el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), así como en otras agencias federales de ley y orden.
“Los acuerdos consisten en que las tres partes compartan información y procesen por los delitos que encuentren y puedan probar más allá de duda razonable”, sostuvo.
Este es el quinto caso de fraude y evasión contributiva que queda al descubierto en menos de un año mediante la alianza investigativa interagencial.