إرﺷﺎدات ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.. ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰي:

ﻗــــــــﻄــــــــﺮ ﺗــــــﻌــــــﺘــــــﻤــــــﺪ أﻓ ـــــــــﻀ ـــــــــﻞ اﻟـــــــﻤـــــــﻌـــــــﺎﻳـــــــﻴـــــــﺮ واﻟ ــــــــــﻤ ــــــــــﻤ ــــــــــﺎرﺳ ــــــــــﺎت اﻟ ـــــﻌ ـــــﺎﻟ ـــــﻤ ـــــﻴ ـــــﺔ

اﻟــﺪوﺣــﺔ - ﻗـﻨـﺎ: ﺻــﺮح ﺳـﻌـﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﻋــﺒــﺪاﷲ ﺑــﻦ ﺳــﻌــﻮد آل ﺛــﺎﻧــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎت اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﻫﻴﺌﺔ ﻗﻄﺮ ﻟـﻸﺳـﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل، ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻛـــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ إرﺷـــــــﺎدات إﻟــــﻰ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺸــﺄن اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـﻘـﻮاﻋـﺪ وﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏــــﺴــــﻞ اﻷﻣـــــــــــﻮال وﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ.

وأﻛــﺪ ﺳـﻌـﺎدة ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣـﺼـﺮف ﻗﻄﺮ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي ﻋﻠﻰ أن إﻃــﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫـــــــﺎب ﻓـﻲ دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻓـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻫـــﺬا اﻹﻃــــﺎر أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗــﻤــﺎﺳــﻚ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻣﺸﺪدا ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻣـﻦ ﺷــﺄن اﻹرﺷـــﺎدات اﻟﺠﺪﻳﺪة أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

وأﺿـــــﺎف أﻧــــﻪ ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـﻴـﻦ ﻣـﺼـﺮف ﻗـﻄـﺮ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي وﻫـﻴـﺌـﺔ ﻗﻄﺮ ﻟـﻸﺳـﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻗــﻄــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺎل ﻓــﻘــﺪ ﺗـــﻢ رﺳــــﻢ ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﺿــﺤــﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻟﺘﺰام.

وﺗــــﻌــــﺪ ﻫـــــﺬه اﻹرﺷـــــــــــﺎدات اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻢ إﻋﺪادﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺜــﻼث، دﻟـــــﻴـــــﻼ واﺿــــــﺤــــــﺎ وﻣـــــﺘـــــﻮاﻓـــــﻘـــــﺎ ﻳـــﺤـــﺪد اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟـــﻮاﺟـــﺐ اﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻼﻟــﺘــﺰام ﺑـﺒـﻌـﺾ اﻟــــﻨــــﻘــــﺎط اﻟــــﺠــــﻮﻫــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــــــــــــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣـﻦ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺮف ﻗــﻄــﺮ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي وﻫـﻴـﺌـﺔ ﻗـﻄـﺮ ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل.

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹرﺷـﺎدات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎت اﻟــﺜــﻼث، اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺣـﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص، ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟـــﻌـــﻨـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﻮاﺟــــﺒــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻼء، واﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت اﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻤــﺮاﺳــﻠــﺔ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻫـــﻮﻳـــﺔ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص اﻻﻋــﺘــﺒــﺎرﻳــﻴــﻦ واﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻹرﺷﺎدات ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن أﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.

ﺧــــﺮﻳــــﻄــــﺔ ﻃ ــــﺮﻳ ــــﻖ ﻻﻟــــــﺘــــــﺰام اﻟــــﻤــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــــﻤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻤ ــﻌ ــﺎﻳ ــﻴ ــﺮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد