ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻌﺎﺿﻴﺪ:
أﻛـــﺪ اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋــﺒــﺪاﷲ اﻟﻤﻌﺎﺿﻴﺪ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻟــﺸــﺆون اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﻤــﺴــﺎﻧــﺪة، ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺧـﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻮرﺷﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻄﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ وﻓـﻌـﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻄﺎق ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ آﻟـــﻴـــﺎت واﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب، ﺣﻴﺚ ﺗـﻘـﻮم ﺟـﻬـﺎت إﻧـﻔـﺎذ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟــﺨــﺼــﻮص ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣـــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
وﻧــﻮه إﻟـﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ داﺧـــﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋــﻦ وﺿـﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـــﺎ ﺑــﻴــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ، وﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك. وأﺿـﺎف أن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧــﻄــﺖ ﺧـــﻄـــﻮات ﺟـــــﺎدة وﻓــﻌــﺎﻟــﺔ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ دورﻫـــﺎ اﻟـﻤـﻨـﻮط ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـﺎب، وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ دور اﻟـﺠـﻤـﺎرك ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧـﻈـﺎم ﻓـﺎﻋـﻞ ﻓـﻲ اﻹﻓــﺼــﺎح ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻟـﺤـﺎﻣـﻠـﻬـﺎ، واﻟــﻤــﻌــﺎدن اﻟـﺜـﻤـﻴـﻨـﺔ واﻷﺣــﺠــﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠﺎل، وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻹﻗﺮار ﻛﻨﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻓّﻌﺎل ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ.
وأﺷــﺎر اﻟﻤﻌﺎﺿﻴﺪ إﻟـﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ودراﺳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻗـﺘـﺮاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات.
وﻧّﻮه أﻳﻀﺎً إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ وﺣــﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻢ إﻣـــﺪادﻫـــﺎ ﺑـﻨـﻤـﺎذج اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ واﻟـــﻤـــﻐـــﺎدرﻳـــﻦ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻤــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﻐﺮض ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟـــﺪاﺋـــﻢ واﻟــﻤــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــﺎب ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺪوﻟــﺔ، وإﻣـــﺪادﻫـــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ، وﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﺣﺎل اﻻﺣــﺘــﻴــﺎج ﻟــﻬــﺎ. وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻊ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻢ إﺧـﻄـﺎرﻫـﺎ ﺑــﺎﻷﺷــﺨــﺎص ﻣـﺤـﻞ اﻻﺷــﺘــﺒــﺎه ﻓــﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ أﻣــﻮال ﻋﻨﺪ ﻗﺪوﻣﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أو اﻟﻤﻐﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ، إﻣﺎ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎه واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻧﻔﻲ اﻻﺷﺘﺒﺎه.
وأﻛــﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺒـﺪاﷲ اﻟﻤﻌﺎﺿﻴﺪ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ أﻋـﻤـﺎل اﻟــﻮرﺷــﺔ، أن ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗـﻄـﺮ ﺟــﻬــﻮدا ﺟــﺒــﺎرة ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﺪ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ورﻓﻊ اﻟـﻘـﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ. وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٤-٥ ورش ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﺗﻬﺪف ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺨﺒﺮة ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ وﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻘـﺪر واﻟـﺠـﻬـﺪ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ أي أﺧﻄﺎر ﺧﺎرﺟﻴﺔ.