اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال

Al-Sharq News - - الصفحة الأولى -

اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻣﺲ اﻟـﺪورة اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب اﻟـﺘـﻲ اﺳـﺘـﻤـﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ إدارة ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل، وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب. وﻗﺪ ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪورة، اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ ﺑــــﻮرﺻــــﺔ ﻗـــﻄـــﺮ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﳌــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻐــﺴــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــﺎب، وإﻟــﻰ ﻃــﺮح ﻧـﻤـﺎذج ﻣـﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب، ﻋـــــﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻒ ﺑـــﺎﻵﻟـــﻴـــﺎت واﻹﺟـــــــــﺮاءات اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻓﻲ ﺑـﻮرﺻـﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ اﻟـﻬـﺪف. وأﻛــﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮدان، أﻣﲔ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻓـﺘـﺘـﺎح اﻟـــﺪورة ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺗــﻀــﺎﻓــﺮ ﺟــﻬــﻮد ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﺎﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ أن ﺗﺤﻈﻰ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وأن ﺗــﻜــﻮن راﺋــــﺪة ﻓــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎج أﻓــﻀــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل. وأﻟـﻘـﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻧـﺸـﺄت ﺟـﺎﺑـﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﳌـــﺪرب واﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣــﺤــﺎﺿــﺮات ﺧـــﻼل اﻟــــــﺪورة أوﺿــــﺢ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﻫـــﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻃـﻼع اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب، واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﳌﺤﻠﻲ، ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﻔـــﺎﻫـــﻴـــﻢ واﳌـــﺼـــﻄـــﻠـــﺤـــﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــﺎب ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت وأﺳــــﻮاق اﳌــــﺎل، وﺷـــﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌـﺘـﻜـﺮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻋـــﻨـــﺪ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻗــــﻮاﻋــــﺪ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﻏـــﺴـــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻹرﻫـــــــــــﺎب. وﺗـــــﺤـــــﺪث اﳌــــﺤــــﺎﺿــــﺮ ﺣـــﻮل أﻫــــﻢ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌـــﺒـــﺬوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ

¶ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺪورة

ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــــﻮال ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ (4) ﻟﺴﻨﺔ 2010 اﻟـﺬي ﻳــﻌــﺪ اﻟــﻌــﻤــﻮد اﻟــﻔــﻘــﺮي ﻟـﻺﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب وﺧﻄﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑــﻬــﺪف أن ﺗـﺼـﺒـﺢ دوﻟـــﺔ ﻗــﻄــﺮ راﺋــــــﺪة ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎج أﻓـــﻀـــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﻓﻲ ﻫـــــﺬا اﳌـــــﺠـــــﺎل. وﺗــــﻄــــﺮق اﳌـــﺤـــﺎﺿـــﺮ إﻟـــــﻰ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﳌـــﺒـــﺬوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب واﻟـــﺪور اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻲFATF اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺘﻬﺎ ﻗﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺑـﺎرﻳـﺲ اﻟـﻌـﺎم ،1989 وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﺠﻤﻮﻧﺖ The ‪Egmont Group‬ ﻟــﻮﺣــﺪات اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫـــﻲ ﺷﺒﻜﺔ أﻧـﺸـﺌـﺖ ﻋـــﺎم 1995 وﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻫـــﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗـﺒـﺎدل اﻟﻌﻤﻠﻮﻣﺎت واﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﲔ وﺣﺪات اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــــﻮال ﺣــــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــــﻘــــﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.