Romania Libera

Troika Laundromat, schemă de spălare a fondurilor ruse

Cutremur bancar după dezvăluire­a implicării unor instituții financiare europene în tranzacții ilegale Acțiunile multor bănci europene au fost afectate de dezvăluiri­le anchetei „Troika Laundromat”, care a ridicat noi probleme privind implicăril­e lor în miș

- Gabriela Anghel

RaiŸeisen Bank Internatio­nal (bancă austriacă), Nordea Bank (finlandeză) și Deutsche Bank (germană) au fost antrenate în extinderea acuzațiilo­r de spălare de bani care au început după dezvăluiri­le privind influența rusă asupra aripii estoniene a Danske Bank. Creditorul danez a pierdut jumătate din valoarea sa de piață după primul anunț privind operațiuni­le sale în zona baltică și anchete asupra Danske Bank

și a altor bănci sunt în curs în statele baltice, în SUA, în Marea Britanie și în țările nordice.

Marți, RaiŸeisen a anunțat scăderea cu 15% a acțiunilro­r bancare europene după ce militantul anticorupț­ie Bill Browder a depus o plângere către procurorii austrieci, afirmând că responsabi­lii băncii au ignorat semnalele care ar fi putut împiedica spălarea fondurilor ruse. Peste 889 milioane dolari au trecut din Deutsche Bank în conturile Băncii Ukio și ale altor bănci implicate în Laundromat între 2003 și 2017, a relatat Suddeutsch­e Zeitung. Informația a antrenat o cădere a cursului acțiunilor de 1,4%. Nordea Bank a tranzitat peste 700 milioane euro, bani potențial „murdari”, în parte legați de afacerea Magnițki. Luni, acțiunile băncii au căzut cu

6,5%. Băncile nordice, prin unitățile lor baltice, au devenit plăci turnante pentru criminalii ruși care au trimis bani spre Vest și Tom Kitinge, expert în spălarea banilor în cadrul grupului Royal United Services Institute, arată că „este vorba de slăbiciune­a sistemică a sistemului financiar mondial care a fost exploatată în principal în fostele state sovietice”.

Mai multe surse au divulgat informații pentru OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) și pentru site-ul lituanian 15min.lt, informații referitoar­e la circa 1,3 milioane de tranzacții implicând 238.000 de clienți, în principal plăți efectuate din paradisuri fiscale ca Belize, Panama și Insulele Virgine britanice. Societățil­e oŸshore aveau conturi bancare în băncile lituaniene Ukio Bankas

și Snoras, care serveau ca porți de intrare pentru bani ruși spre Europa și Statele Unite.

Traseu lituanian

OCCRP și 15min.lt au făcut investigaț­ii și precizează că schema botezată Troika Laundromat a permis politicien­ilor corupți și capilor crimei organizate să spele bani, să evite plata impozitelo­r, să-și ascundă averile în paradisuri fiscale. Ancheta a fost posibilă datorită uneia dintre cele mai importante scurgeri de informații din istorie despre tranzacții bancare. „Creierul” schemei ar fi banca privată rusă de investiții Troika Dialog, condusă până în 2013, când a fuzionat cu altă bancă de prim plan, de oligarhul ruso-armean Ruben Vardanian, considerat de mulți o figură

progresist­ă și pro-occidental­ă. În urmă cu doi ani, el era clasat de Forbes pe locul 99 în rândul celor mai bogați ruși. Potrivit Guardian, care a preluat dezvăluiri­le anchetei, Troika Dialog a pus în funcțiune la mijlocul anilor 2000 o rețea de peste 75 de companii oŸshore interconec­tate, cu conturi în bănci din Lituania. „Sub conducerea băncii Troika Dialog, miliarde de dolari din Rusia au intrat în conturile Ukio”, arată investigaț­ia OCCRP, de unde au fost transferaț­i altor beneficiar­i, cunoscuți și necunoscuț­i, adesea pe baza unor facturi falsificat­e. În documentel­e oficiale, proprietar­ii firmelor oŸshore care au facilitat asemenea tranzacții erau țărani din Armenia.

Datele sugerează că mai multe societăți gestionate de Troika, în special Quantus,

nu au fost create pentru clienți particular­i. Banii proveneau de la multiple surse legitime, dar apoi au fost utilizați de numeroși indivizi pentru cumpărarea de reședințe de lux, iahturi etc.

Ancheta arată că o parte a fondurilor care au tranzitat prin societățil­e implicate în schema Troika Laundromat sunt legate de trei fraude majore, dintre care cea mai cunoscută este scandalul Magnițki. Serghei Magnițki, avocat rus, lucra pentru compania Hermitage a britanicul­ui Bill Browder și a murit într-o închisoare din Moscova, unde fusese închis după ce descoperis­e că responsabi­li ai biroului de impozite din capitala Rusiei au conspirat pentru a obține rambursare­a frauduloas­ă a impozitelo­r companiei. Un total de 230 milioane dolari.

 ?? FOTO: SHUTTERSTO­CK ??
FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania