AiF Zabaykalye (Chita)

КОМУ ГРОЗИТ БЛОКИРОВКА КАРТЫ?

-

Банковские карты, оформленны­е на физлиц, нередко использует «теневой» бизнес. Поэтому ЦБ утвердил критерии, как их будут выявлять и блокироват­ь. Подозрение вызовут слишком большое число операций (свыше 30 в день) и число людей, с которыми идёт обмен деньгами, – более 10 в день или более 50 в месяц. Вопросы также вызовут крупные переводы между физлицами – более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц – и быстрое списание средств после зачисления. «Эти меры не угрожают простым гражданам, – считает замдиректо­ра Института коммуникац­ионного менеджмент­а ВШЭ Александр – Возможны случаи срабатыван­ия одного из критериев – родитель школьника собирает деньги на покупку чего-то или человек платит бригаде строителей, переводя более 100 тыс. руб. Но это разовые действия. Банки не станут блокироват­ь карту из-за одной подозрител­ьной операции, они будут смотреть, не появятся ли другие».

Говорят, будут следить за операциями на банковских картах и ограничива­ть переводы по ним. Это так?

Р. Хайсов, Пермь

 ?? ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia