Во­сток. Де­ло тон­кое

За что в Москве аре­сто­ва­ли круп­но­го аме­ри­кан­ско­го ин­ве­сто­ра

Izvestia - - Первая страница - Та­тья­на Гла­ды­ше­ва, Ев­ге­ния Пер­це­ва, Дмит­рий Грин­ке­вич

«Из­ве­стия» вы­яс­ни­ли де­та­ли пред­по­ла­га­е­мой мо­шен­ни­че­ской схе­мы, из-за ко­то­рой бы­ли за­дер­жа­ны ос­но­ва­тель фон­да Baring Vostok Май­кл Кал­ви и еще пять фи­гу­ран­тов это­го де­ла. При­чи­ной, по вер­сии след­ствия, ста­ла сдел­ка от фев­ра­ля 2017 го­да. В хо­де нее под­кон­троль­ное Май­к­лу Кал­ви Пер­вое кол­лек­тор­ское бю­ро за­ме­ни­ло кре­дит пе­ред бан­ком «Во­сточ­ный» ак­ци­я­ми люк­сем­бург­ской International Financial Technology Group. Пред­по­ла­га­ет­ся, что они бы­ли за­ве­до­мо пе­ре­оце­не­ны. Ущерб кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции оце­ни­ва­ет­ся в 2,5 млрд руб­лей. Май­кл Кал­ви на­звал об­ви­не­ния спо­со­бом на­да­вить на фонд, что­бы пре­кра­тить су­деб­ное раз­би­ра­тель­ство в Лон­дон­ском ар­бит­ра­же. Опро­шен­ные «Из­ве­сти­я­ми» экс­пер­ты ука­зы­ва­ют: опе­ра­ции с ак­ти­ва­ми бан­ков неред­ко ста­но­вят­ся пред­ме­том спо­ра, од­на­ко мо­гут быть и спо­со­бом борь­бы в кор­по­ра­тив­ном кон­флик­те. А о том, что ак­ци­о­не­ры бан­ка «Во­сточ­ный» не мо­гут до­го­во­рить­ся меж­ду со­бой, из­вест­но уже с сен­тяб­ря 2018 го­да.

ДЕ­ЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕ­ЛО ТЕМНОЕ

В пят­ни­цу, 15 фев­ра­ля, в Москве за­дер­жа­ли ос­но­ва­те­ля ин­ве­сти­ци­он­но­го фон­да Baring Vostok Майк­ла Кал­ви, парт­не­ров фон­да Фи­лип­па Дель­па­ля и Ва­га­на Аб­га­ря­на, ди­рек­то­ра по ин­ве­сти­ци­ям Ива­на Зю­зи­на, быв­ше­го пред­се­да­те­ля прав­ле­ния бан­ка «Во­сточ­ный» Алек­сея Кор­ди­че­ва, а так­же ди­рек­то­ра Пер­во­го кол­лек­тор­ско­го бю­ро (ПКБ) Мак­си­ма Вла­ди­ми­ро­ва. Все они аре­сто­ва­ны на два ме­ся­ца. Их по­до­зре­ва­ют в мо­шен­ни­че­стве на сум­му 2,5 млрд руб­лей.

Им вме­ня­ют в ви­ну уча­стие в пре­ступ­ном сго­во­ре, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го долг под­кон­троль­но­го Май­к­лу Кал­ви Пер­во­го кол­лек­тор­ско­го бю­ро был за­ме­нен ак­ци­я­ми International Financial Technology Group S.C.A. (Люк­сем­бург): в 2017 го­ду 59,9% ее бу­маг бы­ло пе­ре­да­но в счет по­га­ше­ния кре­ди­та ПКБ на 2,5 млрд руб­лей. По ин­фор­ма­ции ис­точ­ни­ков «Из­ве­стий», бу­ма­ги бы­ли силь­но пе­ре­оце­не­ны.

Пред­по­ла­га­ет­ся, что Май­кл Кал­ви до­го­во­рил­ся с дру­ги­ми ак­ци­о­не­ра­ми бан­ка «Во­сточ­ный» — Ива­ном Зю­зи­ным, Фи­лип­пом Дель­па­лем, Ва­га­ном Аб­га­ря­ном и дру­ги­ми неуста­нов­лен­ны­ми ли­ца­ми. В фев­ра­ле 2017 го­да они, по дан­ным ис­точ­ни­ков, предо­ста­ви­ли еще од­но­му ак­ци­о­не­ру бан­ка — Шер­зо­ду Юсу­по­ву — за­ве­до­мо лож­ную ин­фор­ма­цию о ры­ноч­ной сто­и­мо­сти ак­ций International Financial Technology Group в 3 млрд руб­лей. То­гда как их ре­аль­ная це­на не пре­вы­ша­ла 600 тыс. руб­лей. Юсу­по­ва смог­ли убе­дить про­го­ло­со­вать за за­клю­че­ние со­гла­ше­ния об от­ступ­ном. Со­глас­но ему, ПКБ вме­сто воз­вра­та дол­га пе­ре­да­ва­ло бан­ку цен­ные бу­ма­ги International Financial Technology Group.

Со­вет ди­рек­то­ров бан­ка «Во­сточ­ный» одоб­рил сдел­ку 15 фев­ра­ля 2017 го­да. По ин­фор­ма­ции «Из­ве­стий», в пред­по­ла­га­е­мый сго­вор бы­ли во­вле­че­ны пред­се­да­тель прав­ле­ния «Во­сточ­но­го» Алек­сей Кор­ди­чев и ге­не­раль­ный ди­рек­тор ПКБ Мак­сим Вла­ди­ми­ров.

За­яв­ле­ние о пред­по­ла­га­е­мом пре­ступ­ле­нии от од­но­го из ак­ци­о­не­ров «Во­сточ­но­го» — Шер­зо­да Юсу­по­ва — по­сту­пи­ло толь­ко сей­час. Уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии Майк­ла Кал­ви, Фи­лип­па Дель­па­ля, Ива­на Зю­зи­на, Ва­га­на Аб­га­ря­на, Алек­сея Кор­ди­че­ва и Мак­си­ма Вла­ди­ми­ро­ва бы­ло воз­буж­де­но по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мо­шен­ни­че­ство, со­вер­шен­ное ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пой ли­бо в осо­бо круп­ном раз­ме­ре или по­влек­шее ли­ше­ние пра­ва граж­да­ни­на на жи­лое по­ме­ще­ние». Следствие оце­ни­ва­ет ущерб, при­чи­нен­ный кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции, в 2,5 млрд руб­лей.

Все фи­гу­ран­ты де­ла бы­ли аре­сто­ва­ны на два ме­ся­ца. В суб­бо­ту, 16 фев­ра­ля, фонд Baring Vostok рас­про­стра­нил за­яв­ле­ние Майк­ла Кал­ви, в ко­то­ром он на­звал об­ви­не­ния необос­но­ван­ны­ми. По мне­нию Кал­ви, они на­прав­ле­ны на «ока­за­ние дав­ле­ния на фон­ды «Бэ­ринг Во­сток» с тем, что­бы они пре­кра­ти­ли ар­бит­раж в Лон­доне, ли­бо на то, что­бы по­ме­шать до­пол­ни­тель­ной эмис­сии ак­ций бан­ка «Во­сточ­ный». В ПО­ИС­КАХ ДЕ­НЕГ Банк «Во­сточ­ный» — один из клю­че­вых иг­ро­ков на Даль­нем Во­сто­ке. В 2016 го­ду он объ­еди­нил­ся с Юни­аструм Бан­ком, по­сле че­го бренд по­след­не­го пе­ре­стал су­ще­ство­вать. Быв­шие ак­ци­о­не­ры «Юни­астру­ма» Ар­тем Аве­ти­сян и Шер­зод Юсу­пов во­шли в чис­ло ак­ци­о­не­ров «Во­сточ­но­го».

В 2018 го­ду банк при­нял ре­ше­ние о до­ка­пи­та­ли­за­ции пу­тем до­пол­ни­тель­ной эмис­сии ак­ций на 5 млрд руб­лей. Пред­по­ла­га­лось, что раз­ме­ще­ние бу­маг прой­дет по за­кры­той под­пис­ке, то есть сре­ди дей­ству­ю­щих вла­дель­цев. В ка­ких про­пор­ци­ях они вы­ку­пят эмис­сию и как из­ме­нят­ся их до­ли, не рас­кры­ва­лось. Од­на­ко уже в ми­нув­шем сен­тяб­ре конфликт меж­ду ак­ци­о­не­ра­ми стал пуб­лич­ным. Со­об­ща­лось, что у Ар­те­ма Аве­ти­ся­на, ко­то­ро­му при­над­ле­жит 32% ак­ций «Во­сточ­но­го», не хва­та­ло средств на вы­куп до­пэмис­сии, что­бы не до­пу­стить раз­мы­тия сво­ей до­ли. Вско­ре Moody’s по­ста­ви­ло рей­тин­ги «Во­сточ­но­го» на пе­ре­смотр: по мне­нию ана­ли­ти­ков агент­ства, ес­ли раз­но­гла­сия не бу­дут раз­ре­ше­ны, банк мо­жет столк­нуть­ся с от­то­ком вкла­дов.

По сло­вам Майк­ла Кал­ви, конфликт вла­дель­цев «Во­сточ­но­го» сей­час рас­смат­ри­ва­ет Лон­дон­ский ар­бит­раж­ный суд. По­дроб­но­сти де­ла в со­об­ще­нии Baring Vostok не рас­кры­ва­ют­ся. Од­на­ко за­пла­ни­ро­ван­ная до­пэмис­сия до сих пор не со­сто­я­лась.

За­дер­жа­ние ос­но­ва­те­ля Baring Vostok не вы­би­ва­ет­ся из об­щей пра­во­при­ме­ни­тель­ной кан­вы, счи­та­ет управ­ля­ю­щий парт­нер юри­ди­че­ской фир­мы Duvernoix Legal Егор Нос­ков.

— На рос­сий­ском рын­ке ши­ро­ко рас­про­стра­не­на прак­ти­ка, ко­гда по лю­бой сдел­ке, ко­то­рой оста­лась недо­воль­на та или иная сто­ро­на, до­воль­но лег­ко воз­буж­да­ет­ся уго­лов­ное де­ло, ча­ще все­го по по­до­зре­нию в мо­шен­ни­че­стве, — счи­та­ет он. — За­ча­стую это слу­жит дей­ствен­ным ин­стру­мен­том в кор­по­ра­тив­ных кон­флик­тах, по­то­му что за воз­буж­де­ни­ем де­ла сле­ду­ют и со­от­вет­ству­ю­щие ме­ры уго­лов­но­го воз­дей­ствия: за­дер­жа­ние, за­клю­че­ние под стра­жу.

Устав­ный ка­пи­тал «Во­сточ­но­го», по дан­ным ЦБ, со­став­ля­ет 8,03 млрд руб­лей. У него во­семь фи­ли­а­лов, 149 от­де­ле­ний и 480 опе­ра­ци­он­ных офи­сов по всей стране, но глав­ный для бан­ка ре­ги­он — Даль­ний Во­сток.

По ин­фор­ма­ции на но­ябрь 2018 го­да, ос­нов­ным ак­ци­о­не­ром бан­ка с до­лей 51,62% яв­ля­лась Evison Holdings Limited, за­ре­ги­стри­ро­ван­ная на Ки­п­ре, — ком­па­ния под­кон­троль­на фон­ду Майк­ла Кал­ви Baring Vostok. Ар­тем Аве­ти­сян вла­дел 32,02% ак­ций «Во­сточ­но­го». По 2,26% при­над­ле­жа­ло Гри­го­рию Жда­но­ву и Ма­рине Уша­ко­вой, 4,8% — Шер­зо­ду Юсу­по­ву, 3,2% — Юрию Да­ни­ло­ву, 1,1% — ак­ци­о­не­рам-ми­но­ри­та­ри­ям, 1,65% бы­ло вы­куп­ле­но са­мой кре­дит­ной ор­га­ни­за­ци­ей.

Со­глас­но за­ко­ну «О Бан­ке Рос­сии», ЦБ в те­че­ние 30 дней по­сле вы­яв­ле­ния фак­та неудо­вле­тво­ри­тель­ной де­ло­вой ре­пу­та­ции ак­ци­о­не­ра бан­ка на­прав­ля­ет ему пред­пи­са­ние о со­кра­ще­нии до­ли до 10%. В ре­гу­ля­то­ре не про­ком­мен­ти­ро­ва­ли «Из­ве­сти­ям», го­то­вит­ся ли пред­пи­са­ние в от­но­ше­нии Baring Vostok. Ес­ли это про­изой­дет, ак­ци­о­не­ру при­дет­ся про­дать 42% бу­маг.

— Сдел­ка по про­да­же ак­ций под­ле­жит со­гла­со­ва­нию с ЦБ. Ес­ли пред­пи­са­ние не вы­пол­ня­ет­ся, ре­гу­ля­тор, ко­неч­но, не мо­жет ни­ко­го ли­шить прав на ак­ции — по край­ней ме­ре пре­це­ден­тов по­ка не бы­ло, но он мо­жет на­чать мас­штаб­ную про­вер­ку де­я­тель­но­сти кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая спо­соб­на за­кон­чить­ся и от­зы­вом ли­цен­зии, — до­ба­вил Дмит­рий Кон­стан­ти­нов. — Кста­ти, с бан­ка­ми, по­пав­ши­ми в гром­кие скан­да­лы, обыч­но так и про­ис­хо­дит. БО­ЛЕЗНЬ БАН­КОВ­СКОЙ СИ­СТЕ­МЫ О мо­шен­ни­че­ских схе­мах с бан­ков­ски­ми кре­ди­та­ми со­об­ща­ет­ся не впер­вые. Один из са­мых за­мет­ных слу­ча­ев — вы­вод за­ло­га из бан­ка «От­кры­тие» на сум­му 34 млрд руб­лей. Неза­дол­го до его са­на­ции, ле­том 2017 го­да, ком­па­нии O1 Group и «O1 Груп Фи­нанс» за­ме­ни­ли долг пе­ред ним соб­ствен­ны­ми об­ли­га­ци­я­ми. В но­яб­ре банк «От­кры­тие» по­дал иск к струк­ту­рам O1 Group

из-за по­те­ри обес­пе­че­ния по кре­ди­ту. В ка­че­стве за­ло­га вы­сту­па­ли ак­ции кипр­ской «O1 Про­пер­тиз Ли­ми­тед» и мос­ков­ский биз­нес-центр Nevis. Быв­ший пред­се­да­тель прав­ле­ния бан­ка «От­кры­тие» Ев­ге­ний Дан­ке­вич, по дан­ным след­ствия, со­гла­сил­ся на сдел­ку с об­ли­га­ци­я­ми, зная, что их ре­аль­ная це­на зна­чи­тель­но ни­же объ­яв­лен­ной. Сей­час он на­хо­дит­ся в ро­зыс­ке.

В 2017 го­ду Цен­тро­банк са­ни­ро­вал сра­зу три круп­ных бан­ка. Кро­ме «От­кры­тия» в пе­ри­метр оздо­ров­ле­ния во­шли «Траст», Бин­банк, Пром­связь­банк и свя­зан­ные с ни­ми Рост­банк и Ав­то­ва­з­банк. Од­ной из при­чин кра­ха бан­ков­ских групп экс­пер­ты на­зы­ва­ли кре­ди­то­ва­ние ком­па­ний, свя­зан­ных с их соб­ствен­ни­ка­ми. Что­бы очи­стить ба­лан­сы бан­ков, был со­здан так на­зы­ва­е­мый фонд пло­хих дол­гов. Це­на вхо­дя­щих в него ак­ти­вов по ба­лан­су оце­ни­ва­ет­ся в 1,7 трлн руб­лей, од­на­ко вер­нуть пла­ни­ру­ет­ся от 40 до 60% этой сум­мы.

— Обыч­но пуб­ли­ке ста­но­вит­ся из­вест­но о та­ких эпи­зо­дах уже по­сле па­де­ния по­тер­пев­ше­го бан­ка. АСВ прак­ти­че­ски в каж­дой банк­рот­ной про­це­ду­ре на­хо­дит по­доб­ные слу­чаи, — рас­ска­зал «Из­ве­сти­ям» ру­ко­во­ди­тель прак­ти­ки ре­струк­ту­ри­за­ции и банк­рот­ства меж­ду­на­род­ной юр­фир­мы «Илья­шев и парт­не­ры» Дмит­рий Кон­стан­ти­нов. — Как пра­ви­ло, близ­кие к кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции или ак­ци­о­не­рам за­ем­щи­ки ли­бо рас­счи­ты­ва­ют­ся по кре­ди­ту со­мни­тель­ны­ми ак­ти­ва­ми, ли­бо бес­ко­неч­но этот кре­дит про­лон­ги­ру­ют. Един­ствен­ный, кто мо­жет это оста­но­вить, — ЦБ РФ, но ре­гу­ля­тор вме­ши­ва­ет­ся да­ле­ко не все­гда.

ИНВЕСТИЦИИ ЗА­ВЕ­ЛИ НА ВО­СТОК

В ПКБ за­яви­ли «Из­ве­сти­ям», что по­ка не озна­ком­ле­ны с ма­те­ри­а­ла­ми де­ла и изу­ча­ют си­ту­а­цию.

«Во­сточ­ный» ра­бо­та­ет в обыч­ном ре­жи­ме, рас­ска­за­ли «Из­ве­сти­ям» в кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции. Банк ока­зы­ва­ет со­дей­ствие след­ствию, и об­сто­я­тель­ства рас­сле­ду­е­мо­го уго­лов­но­го де­ла не вли­я­ют на его де­я­тель­ность. В кре­дит­ной ор­га­ни­за­ции от­ме­ти­ли, что рас­счи­ты­ва­ют на воз­ме­ще­ние при­чи­нен­но­го ей ущер­ба.

За Майк­ла Кал­ви всту­пи­лись круп­ные рос­сий­ские биз­не­сме­ны. Пред­се­да­тель прав­ле­ния Сбер­бан­ка Гер­ман Греф за­явил, что дав­но зна­ет аме­ри­кан­ско­го биз­не­сме­на как по­ря­доч­но­го и чест­но­го че­ло­ве­ка, мно­го сде­лав­ше­го для при­вле­че­ния ин­ве­сти­ций в стра­ну, для раз­ви­тия эко­но­ми­ки и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ком­па­ний, та­ких как «Ян­декс», «Озон», «Тинь­кофф» и др.

— Не зная сущ­но­сти об­ви­не­ний, очень на­де­юсь, что пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны раз­бе­рут­ся и это ока­жет­ся недо­ра­зу­ме­ни­ем, — ска­зал Гер­ман Греф.

Гла­ва Рос­сий­ско­го фон­да пря­мых ин­ве­сти­ций Ки­рилл Дмит­ри­ев от­ме­тил, что го­тов лич­но по­ру­чить­ся за за­дер­жан­но­го ос­но­ва­те­ля Baring Vostok Майк­ла Кал­ви с це­лью смяг­че­ния ме­ры пре­се­че­ния, так как Кал­ви мно­гое сде­лал для при­вле­че­ния ин­ве­сти­ций в Рос­сию.

Фонд Baring Vostok, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щий­ся на ин­ве­сти­ци­ях в Рос­сию и дру­гие стра­ны СНГ, ос­но­ван в 1994 го­ду. У него есть ми­но­ри­тар­ные до­ли в ре­ги­о­наль­ном опе­ра­то­ре свя­зи «ЭР-Те­ле­ком», ин­тер­нет-про­ек­тах Skyeng, Ivi, Profi.ru, 1С. Так­же фонд вла­де­ет бло­ки­ру­ю­щи­ми па­ке­та­ми се­ти ме­ди­цин­ских цен­тров «Се­мей­ный док­тор» и опе­ра­то­ра по­ли­кли­ник «Ев­ро­пей­ский ме­ди­цин­ский центр». У Baring Vostok есть до­ли в элек­трон­ной плат­фор­ме OZON.ru, ри­тей­ле­ре «ВкусВилл», сер­ви­се для вы­зо­ва вра­чей Doc+, фарм­ком­па­нии «Со­ло­фарм», се­тях Papa John’s, Familia.

В пресс-служ­бе ком­па­нии «ВкусВилл» «Из­ве­сти­ям» со­об­щи­ли, что она ра­бо­та­ет в обыч­ном ре­жи­ме. В Familia не счи­та­ют воз­мож­ным оце­ни­вать си­ту­а­цию, так как она свя­за­на с от­дель­ным про­ек­том фон­да.

Суд в Москве аре­сто­вал на два ме­ся­ца по­до­зре­ва­е­мых в мо­шен­ни­че­стве с кре­ди­том бан­ка «Во­сточ­ный» (на фо­то ввер­ху — ос­но­ва­тель Baring Vostok Май­кл Kал­ви, вни­зу — ди­рек­тор Пер­во­го кол­лек­тор­ско­го бю­ро Мак­сим Вла­ди­ми­ров)

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.