В Тю­ме­ни про­ве­ри­ли агент­ства недви­жи­мо­сти

Kommersant Ekaterinburg - - Урал - Ura.ru

В Тю­ме­ни вы­яв­ле­ны мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ния в ра­бо­те агентств недви­жи­мо­сти. Как со­об­ща­ет пресс служ­ба про­ку­ра ту­ры об­ла­сти, в ре­зуль­та­те про­вер­ки 31 ри­эл­тор­ской ор­га­ни за­ции про­ку­ра­ту­ра Ле­нин­ско­го го­род­ско­го окру­га в 28 из них об­на­ру­жи­ла на­ру­ше­ния на­ло­го­во­го, тру­до­во­го за­ко­но­да­тель ства. В ООО «Агент­ство недви­жи­мо­сти “Три­умф” про­ку­ра­ту­ра на­шла за­дол­жен­ность по упла­те го­су­дар­ствен­ной по­шли­ны, пе­ни и штра­фа, на­ло­жен­но­го на­ло­го­вой ин­спек­ци­ей. Уста­нов ле­ны и фак­ты на­ру­ше­ний за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дейст вии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма. Со­глас­но это­му фе­де­раль­но­му за­ко­ну, ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ва­ю­щие по­сред­ни чес­кие услу­ги при осу­ществ­ле­нии сде­лок куп­ли про­да­жи не дви­жи­мо­сти, под­ле­жат по­ста­нов­ке на учет в Фе­де­раль­ной служ­бе по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу. В част­но­сти, ООО «Афи на Пал­ла­да» на учет не вста­ло. Кро­ме то­го, агент­ство не со­гла­со ва­ло пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, на­прав­лен­ные на вы­яв ле­ние опе­ра­ций, свя­зан­ных с ле­га­ли­за­ци­ей (от­мы­ва­ни­ем) до хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма. В от­но­ше­нии ди­рек­то­ра ООО воз­буж­де­но ад­ми­ни стра­тив­ное де­ло. Ана­ло­гич­ные на­ру­ше­ния вы­яв­ле­ны еще в че ты­рех ор­га­ни­за­ци­ях.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.