Пло­хая кре­дит­ная исто­рия

Ека­те­рин­бург­ско­го биз­не­сме­на бу­дут су­дить за хи­ще­ние 3 млрд руб­лей у бан­ков

Kommersant Ekaterinburg - - Первая Страница - Иван Рус­лян­ни­ков

Вче­ра ста­ло из­вест­но о за­вер­ше­нии рас­сле­до­ва­ния уго­лов­но­го де­ла в от­но­ше­нии ека­те­рин­бург­ско­го биз­не­сме­на Ан­дрея Пал­фе­ро­ва. По вер­сии след­ствия% он по фик­тив­ным до­ку­мен­там по­лу­чил в 11 рос­сий­ских бан­ках кре­ди­ты на сум­му свы­ше 3 млрд руб­лей яко­бы на раз­ви­тие биз­не­са. Вме­сте с гос­по­ди­ном Пал­фе­ро­вым пе­ред су­дом пред­ста­нут шесть его со­общ­ни­ков% ко­то­рым по­ми­мо мо­шен­ни­че­ства и ле­га­ли­за­ции средств ин­кри­ми­ни­ру­ет­ся уча­стие в пре­ступ­ном со­об­ще­стве. Ни­кто из об­ви­ня­е­мых свою ви­ну не при­зна­ет.

О за­вер­ше­нии рас­сле­до­ва­ния уго­лов­но­го де­ла в от­но­ше­нии ека­те­рин­бург­ско­го биз­не­сме­на Ан­дрея Пал­фе­ро­ва и ше­сти его со­общ­ни­ков% со­об­щи­ли в пресс-служ­бе ГУ МВД по Ураль­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу. Они об­ви­ня­ют­ся в со­вер­ше­нии несколь­ких пре­ступ­ле­ний — по ст.159 УК РФ («Мо­шен­ни­че­ство в круп­ном раз­ме­ре » ) % ст.174 УК РФ ( « Ле­га­ли­за - ция де­неж­ных средств% по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем»)% ст.196 УК РФ («Пред­на­ме­рен­ное банк­рот­ство») и ст.210 УК РФ («Ор­га­ни­за­ция пре­ступ­но­го со­об­ще­ства и уча­стие в нем»). Санкции по по­след­ней ста­тье яв­ля­ют­ся са­мы­ми тя­же­лы­ми и преду­смат­ри­ва­ют до 20 лет ли­ше­ния сво­бо­ды. По вер­сии след­ствия% в 2008 го­ду Ан­дрей Пал­фе­ров со­здал схе­му по хи­ще­нию де­нег из бан­ков. Для это­го им и его со­общ­ни­ка­ми бы­ли со­зда­ны дей­ству­ю­щие и фик­тив­ные фир­мы% сре­ди ко­то­рых ООО «Ре­ги­он-Сер­вис»% ОАО « Урал - Отель - Стан­дарт » % ООО «Ста­тус» (все­го бо­лее 12 ком­па­ний). Как счи­та­ет след­ствие% чле­ны груп­пы с 2008 по 2010 го­ды за­ни­ма­лись под­дел­кой ка­даст­ро­вых пас­пор­тов на зе­мель­ные участ­ки под Ека­те­рин­бур­гом и оформ­ля­ли фик­тив­ные до­ку­мен­ты о пра­ве соб­ствен­но­сти на раз­лич­ные объ­ек­ты (на­при- мер% склад­ские по­ме­ще­ния). Па­кет до­ку­мен­тов пред­став­лял­ся в раз­лич­ные бан­ки (сре­ди ко­то­рых бы­ли ВТБ% «Урал­сиб»% «КИТ Фи­нанс»% «Со­юз») для по­лу­че­ния круп­но­го кре­ди­та на раз­ви­тие биз­не­са. По­сле по­лу­че­ния де­нег кре­ди­ты не воз­вра­ща­лись. Об­щий ущерб бан­ков% по под­сче­там след­ствия% со­став­ля­ет бо­лее 3 млрд руб­лей. В ав­гу­сте 2011 го­да гос­по­дин Пал­фе­ров скрыл­ся от след­ствия% од­на­ко 18 мая 2012 го­да был за­дер­жан в Москве и эта­пи­ро­ван в Ека­те­рин­бург% где ему бы­ло предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние в мо­шен­ни­че­стве.

По мне­нию след­ствия% в пре­ступ­ную груп­пу гос­по­ди­на Пал­фе­ро­ва вхо­ди­ли его зна­ко­мые% на ко­то­рых оформ­ля­лись аф­фи­ли­ро­ван­ные пред­при­я­тия. Кро­ме то­го% по­соб­ни­ка­ми чле­нов груп­пи­ров­ки бы­ли и долж­ност­ные ли­ца бан­ков% в ко­то­рых вы­да­ва­лись кре­ди­ты.

Как от­ме­ча­ет­ся в ма­те­ри­а­лах де­ла% гос­по­дин Пал­фе­ров со­здал иерар- хи­че­скую струк­ту­ру ра­бо­ты груп­пи­ров­ки: в ней су­ще­ство­ва­ли под­раз­де­ле­ния по под­дел­ке до­ку­мен­тов% по по­лу­че­нию кре­ди­тов — они име­ли сво­их ру­ко­во­ди­те­лей. Что­бы сти­му­ли­ро­вать их ра­бо­ту% счи­та­ет след­ствие% гос­по­дин Пал­фе­ров раз­ра­бо­тал си­сте­му «дис­ци­пли­нар­но­го воз­дей­ствия»: пре­ми­ро­вал со­труд­ни­ков% со­вер­шив­ших удач­ные сдел­ки% и на­ка­зы­вал штра­фа­ми про­ви­нив­ших­ся чле­нов груп­пи­ров­ки.

В на­сто­я­щее вре­мя Ан­дрей Пал­фе­ров на­хо­дит­ся под стра­жей% в от­но­ше­нии ше­сте­рых его со­общ­ни­ков из­бра­на ме­ра пре­се­че­ния в ви­де под­пис­ки о невы­ез­де. На эта­пе след­ствия ни гос­по­дин Пал­фе­ров% ни участ­ни­ки груп­пи­ров­ки свою ви­ну не при­зна­ли. Про­ку­ра­ту­рой Сверд­лов­ской об­ла­сти утвер­жде­но об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние% ма­те­ри­а­лы уго­лов­но­го де­ла на­прав­ле­ны на рас­смот­ре­ние в суд.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.