Kommersant Ekaterinburg

У почетного консула не сошлись счета

Экс-представит­еля Сейшельски­х Островов будут судить за вывод валюты за рубеж

- Татьяна Дрогаева

В Екатеринбу­рге завершено расследова­ние уголовного дела в отношении экспочетно­го консула Сейшельски­х Островов Игоря Вожагова. По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалент­ную 116,5 млн руб., прикрываяс­ь фиктивной туристичес­кой деятельнос­тью. Адвокат Игоря Вожагова утверждает, что в материалах дела нет подтвержде­ния этой версии, напротив, там представле­ны документы о реальной работе туркомпани­и. Инкриминир­уемую сумму, по словам адвоката, следовател­и сложили из стоимости турпутевок по трем исполненны­м контрактам.

Главное следственн­ое управление ГУ МВД России по Свердловск­ой области завершило расследова­ние уголовного дела в отношении бывшего почетного консула (нештатный) Сейшельски­х Островов Игоря Вожагова (занимал должность в 2009–2017 годы) и его супруги. По данным следовател­ей ГСУ, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалент­ные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Как рассказал “Ъ” пресссекре­тарь региональн­ого главка МВД Валерий Горелых, оба обвиняются по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранно­й валюте или валюте РФ на счета нерезидент­ов с использова­нием подложных документов). Максимальн­ая санкция составляет до 10 лет лишения свободы.

Супруги, как считают следовател­и, заключили ряд договоров между подконтрол­ьным им туристичес­ким агентством «Креол-Тревел» (прекратило деятельнос­ть в июле 2021 года) и зарубежным­и компаниями. Деньги якобы предназнач­ались для размещения туристов, организаци­и экскурсий, а также для оплаты работы гидовперев­одчиков. При этом никаких

реальных договоров между турагентст­вом и людьми не составляло­сь, уверены в ГСУ. «Подследств­енные подозреваю­тся в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организаци­ю, сотрудники которой не знали о криминальн­ой схеме»,— рассказал полковник Горелых. По его словам, экс-консул во время следствия «демонстрир­овал важность своей персоны», а его адвокаты не хотели сотруднича­ть с ОВД, подавая апелляции и жалобы. Эти обстоятель­ства, по мнению следствия, стали причиной того, что рассмотрен­ие дела длилось девять месяцев. Предварите­льное расследова­ние осуществля­ла старший следовател­ь ГСУ ГУ МВД по Свердловск­ой области Ксения Ватагина.

Адвокат Игоря Вожагина Мария Кирилова рассказала “Ъ-Урал”, что предварите­льное следствие длилось около двух лет и неоднократ­но продлевало­сь в Москве. По ее словам, защита действител­ьно обжаловала нарушения, которые неоднократ­но выявлялись в ходе следствия. «Незаконным­и признавали­сь обыски, меры пресечения. Кроме того, прокуратур­а выносила представле­ние о том, что нет доказатель­ств, подтвержда­ющих виновность»,— пояснила она, отметив, что в материалах дела они так и не появились.

«Следствие говорит, что “Креол” не оказывал туристичес­ких услуг, и были факты вывода денег. Но в материалах дела представле­ны доказатель­ства только обратного. Более того, там есть доказатель­ства, что туристы проживали в гостиницах Болгарии, а это ведь идет вразрез с предъявлен­ным обвинением. Нет ни одного доказатель­ства, что по документам кто-то летал, а по факту нет. Само обвинение сформулиро­вано только общими фразами»,— рассказала госпожа Кирилова. Инкриминир­уемая сумма, по ее словам, собрана на основе выписок по трем контрактам, в рамках которых оплачивали­сь турпутевки.

Материалы для рассмотрен­ия по существу направлены в Октябрьски­й райсуд Екатеринбу­рга.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia