Ка­пи­тан «Ру­би­на» ока­зал­ся лицом пи­ра­ми­ды

Сер­гея Хар­ла­мо­ва бу­дут су­дить за уча­стие в ОПС

Kommersant Kazan - - Первая Страница - Ан­дрей Смир­нов

В Та­тар­стане го­то­во к пе­ре­да­че в суд де­ло ор­га­ни­зо­ван­но­го пре­ступ­но­го со­об­ще­ства (ОПС), со­здав­ше­го од­ну из круп­ней­ших в Рос­сии фи­нан­со­вых пи­ра­мид «Рост». Об­ви­ня­е­мы­ми про­хо­дят семь че­ло­век, в том чис­ле экс­ка­пи­тан ФК «Ру­бин» Сер­гей Хар­ла­мов, ко­то­рый яко­бы яв­лял­ся лицом пи­ра­ми­ды. Ни один из них свою ви­ну не при­знал. По вер­сии след­ствия, ОПС по­хи­ти­ло у бо­лее 3,5 тыс. граж­дан свы­ше 1,4 млрд руб., обе­щая вло­же­ние де­неж­ных средств в вы­со­ко­до­ход­ные про­ек­ты.

В сре­ду МВД по Та­тар­ста­ну и ре­ги­о­наль­ная про­ку­ра­ту­ра со­об­щи­ли о за­вер­ше­нии рас­сле­до­ва­ния уго­лов­но­го де­ла о де­я­тель­но­сти ООО «Кре­дит­но-про­из­вод­ствен­ная ком­па­ния (КПК) “Рост”». По дан­ным над­зор­но­го ор­га­на, уже утвер­жде­но об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние, в бли­жай­шее вре­мя де­ло бу­дет пе­ре­да­но в суд. Фи­гу­ран­та­ми яв­ля­ют­ся семь че­ло­век: со­зда­те­ли КПК — брат и сест­ра Ан­дрей и На­та­лья Ма­ка­ро­вы, граж­да­нин РФ и США, учре­ди­тель аме­ри­кан­ской ком­па­нии Rost Inc. Ва­дим Ени­ке­ев, вла­де­лец вхо­див­ше­го в со­став «Ро­ста» ООО «ИФК “Зем­ля”» Алек­сандр Бур­на­ев, экс­ка­пи­тан фут­боль­но­го клу­ба «Ру­бин» Сер­гей Хар­ла­мов, а так­же Ро­берт Га­ри­пов и Алек­сей Греч­ко. Все они, за ис­клю­че­ни­ем гос­по­жи Ма­ка­ро­вой, ко­то­рой опре­де­ли­ли до­маш­ний арест, на­хо­дят­ся под стра­жей.

Де­ло, на­счи­ты­ва­ю­щее бо­лее 600 то­мов, со­сто­ит из трех ста­тей УК РФ: ор­га­ни­за­ция пре­ступ­но­го со­об­ще­ства и уча­стие в нем (ст. 210), мо­шен­ни­че­ство в осо­бо круп­ном раз­ме- ре (ст. 159), ле­га­ли­за­ция пре­ступ­ных до­хо­дов (ст. 174.1). От­ме­тим, толь­ко ста­тья за уча­стие в ОПС преду­смат­ри­ва­ет до де­ся­ти лет ли­ше­ния сво­бо­ды.

«По вер­сии след­ствия, не позд­нее де­каб­ря 2013 го­да 46-лет­ний муж­чи­на ор­га­ни­зо­вал в Ка­за­ни пре­ступ­ное со­об­ще­ство с це­лью хи­ще­ния де­неж­ных средств граж­дан по­сред­ством так на­зы­ва­е­мой фи­нан­со­вой пи­ра­ми­ды»,— ска­за­но в со­об­ще­нии про­ку­ра­ту­ры. Речь идет о гос­по­дине Ма­ка­ро­ве, ко­то­рый в 2013 го­ду со­здал КПК «Рост», по­ста­вив руководителем свою сест­ру. Го­лов­ной офис ком­па­нии на­хо­дил­ся в Ка­за­ни, у нее бы­ло 40 фи­ли­а­лов в 23 ре­ги­о­нах РФ. Она при­вле­ка­ла сред­ства граж­дан под ин­ве­сти­ции в вы­со­ко­до­ход­ные фи­нан­со­вые про­ек­ты, ко­то­рые яко­бы осу­ществ­ля­ли вхо­дя­щие в нее пред­при­я­тия, обе­щая до 200% го­до­вых или по­ряд­ка 15% в ме­сяц.

«Про­ек­ты в дей­стви­тель­но­сти не име­ли ни­ка­ко­го эко­но­ми­че­ско­го смыс­ла, а вы­пла­ты осу­ществ­ля­лись за счет де­неж­ных по­ступ­ле­ний от но­вых вклад­чи­ков»,— счи­та­ют в МВД.

«Рост» ак­тив­но ре­кла­ми­ро­ва­ла свою де­я­тель­ность, а так­же ре­гу­ляр­но устра­и­ва­ла пре­зен­та­ции. При этом, счи­та­ет след­ствие, на пре­зен­та­ци­ях нема­ло­важ­ную роль иг­рал Сер­гей Хар­ла­мов. На­пом­ним, он яв­лял­ся ка­пи­та­ном «Ру­би­на» с 1999 по 2004 год, по­сле че­го за­кон­чил спор­тив­ную ка­рье­ру и за­нял­ся биз­не­сом. Со­глас­но ма­те­ри­а­лам де­ла, гос­по­дин Хар­ла­мов вы­сту­пал на пре­зен­та­ци­ях, уве­ряя граж­дан, что про­ек­ты вы­год­ные и КПК мож­но до­ве­рять. Кро­ме то­го, по­ла­га­ет след­ствие, он лич­но вел пе­ре­го­во­ры с кли­ен­та­ми, убеж­дая их вкла­ды­вать сред­ства.

Из­на­чаль­но ка­кие-то ди­ви­ден­ды вклад­чи­кам вы­пла­чи­ва­ли, но с кон­ца 2014 го­да им ста­ли пред­ла­гать вме­сто де­нег сер­ти­фи­ка­ты на ак­ции Rost Inc., ко­то­рая в ре­аль­но­сти не име­ла ак­ти­вов. Как сле­ду­ет из ма­те­ри­а­лов де­ла, в пе­ри­од с де­каб­ря 2013 го­да по март 2015 го­да жерт­ва­ми пи­ра­ми­ды ста­ли бо­лее 3,5 тыс. че­ло­век, у ко­то­рых бы­ло по­хи­ще­но свы­ше 1,4 млрд руб. Кро­ме то­го, след­ствие по­ла­га­ет, что гос­по­дин Ма­ка­ров про­вер­нул еще од­ну афе­ру от име­ни ООО «ИФК “Зем­ля”» — собрал с граж­дан день­ги, обе­щая предо­ста­вить им в Та­тар­стане зе­мель­ные участ­ки под стро­и­тель­ство кот­те­джей. В дан­ном слу­чае по­тер­пев­ши­ми про­хо­дят 158 че­ло­век, ли­шив­ших­ся в об­щей слож­но­сти бо­лее 66 млн руб. По вер­сии след­ствия, боль­шую часть этих де­нег гос­по­дин Ма­ка­ров и его сест­ра ле­га­ли­зо­ва­ли, ку­пив на них недвижимость, а так­же от­крыв ком­па­нию, предо­став­ля­ю­щую услу­ги VIP-так­си.

Пред­по­ла­га­е­мых участ­ни­ков ОПС раз­об­ла­чи­ли вес­ной 2015 го­да. Это бы­ла ши­ро­ко­мас­штаб­ная спе­цо­пе­ра­ция, в ко­то­рой бы­ло за­дей­ство­ва­но бо­лее 300 по­ли­цей­ских, в том чис­ле бой­цы спец­под­раз­де­ле­ний. Она про­хо­ди­ла од­но­вре­мен­но во всех субъ­ек­тах Рос­сии, где находились фи­ли­а­лы КПК. В хо­де след­ствия бы­ло аре­сто­ва­но иму­ще­ство об­ви­ня­е­мых на об­щую сум­му 300 млн руб.: до­ро­го­сто­я­щие ав­то­мо­би­ли, зе­мель­ные участ­ки, нежи­лые по­ме­ще­ния.

Как со­об­щи­ли „Ъ“в про­ку­ра­ту­ре Та­тар­ста­на, фи­гу­ран­ты де­ла свою ви­ну не при­зна­ли. В рам­ках де­ла по­тер­пев­шие за­яви­ли к ним ис­ки о воз­ме­ще­нии ущер­ба.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.