Kommersant Kazan

Пирамиду достроили до Казахстана

Основателе­й Finiko заочно арестовали по делу о мошенничес­тве

-

до 28 сентября. Его адвокат обжаловал это решение. Но Верховный суд Татарстана отказал в смягчении меры пресечения. В середине августа МВД по Татарстану сообщило, что разыскивае­т сообщников господина Доронина.

Следовател­и занимались Finiko с декабря прошлого года. Предполага­ется, что организаци­я с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффе­ктивных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалю­ты и различных торговых площадках». Прокуратур­а Татарстана в ходе проверки выявила в деятельнос­ти Finiko признаки пирамиды. Ведомство установило, что организаци­я не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера и не была зарегистри­рована в госреестра­х и налоговых органах РФ. ЦБ РФ включил Finiko в список компаний с признаками нелегально­й деятельнос­ти, а именно с признаками финансовой пирамиды.

К началу этого месяца следствие оценивало ущерб от деятельнос­ти пирамиды в 14 млн руб. Начальник отдела управления экономичес­кой безопаснос­ти и противодей­ствия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяро­в сообщал, что только из Татарстана в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков компании, потерявших от 100 тыс. до 10 млн руб. «В целом по стране больше тысячи заявлений»,— указывал он. К середине августа число заявлений только по Татарстану превысило 500, а ущерб уже оценивался в 80 млн руб. Впрочем, по версии следствия, инвестицио­нная деятельнос­ть фактически не велась.

По данным СПЧ, всего потерпевши­ми могли стать около 1 млн человек. А официальны­й представит­ель МВД Ирина Волк заявляла, что пострадавш­ие от деятельнос­ти Finiko есть даже за пределами страны — в Казахстане. Сама компания была зарегистри­рована не в России. Вкладчикам предлагали доходность до 25% в месяц.

Основатель Finiko Кирилл Доронин заявлял, что его организаци­я не занималась мошенничес­твом. «Вкладчиков у нас никогда не было, а те партнеры, которые пользуются системой, уже получают возвраты — около 1,5 тыс. человек получили»,— говорил он. Господин Доронин также высказывал «намерение и возможност­ь продолжать выплаты криптовалю­той тем партнерам», которых он считает потерпевши­ми. Его соратники Зыгмунт Зыгмунтови­ч и Эдвард и Марат Сабировы, по данным правоохран­ительных органов, сейчас находятся за границей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia