Рост пирамиды ограничили СИЗО

Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест

Одного из основателей компании Finiko Кирилла Доронина оставили в СИЗО еще на два месяца. Такое решение вчера принял Вахитовский райсуд Казани, несмотря на то, что у господина Доронин беременная жена и малолетние дети. Господин Доронин, который имеет второе гражданство — Турции, обвиняется в мошенничестве с деньгами вкладчиков, а Finiko признана финансовой пирамидой. Ранее дело из Татарстана было передано в центральный аппарат МВД РФ, поскольку ущерб от деятельности компании превысил 1 млрд руб., а число потерпевших — 3 тыс. человек.

Вахитовский райсуд Казани во вторник продлил арест одному из основателей финансовой компании Finiko Кириллу Доронину. Согласно решению суда, он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года. Господина Доронина обвиняют в мошенничестве, со в ершенном организованной группой либо в особо крупномр аз мере(ч .4 ст .159 УКР Ф ).

Напомним, с декабря прошлого года, Finiko занимались правоохранители в Татарстане. Они возбудили уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Позднее Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц.

Летом этого года главное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве. Начались задержания организаторов структуры. Первым был арестован Кирилл Доронин.

Так как срок его заключения под стражу истекал в конце сентября, следствие обратилось с ходатайством о продлении пребывания подозреваемого в СИЗО. На заседании следователь Дин ар Хамидуллин настаивал, что для Кирилла Доронина нельзя избирать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Следствие напомнило, что у основателя финпирамиды есть гражданство Турции, а также недвижимость за рубежом, в связи с чем он может скрыться. Также у правоохранительных органов есть опасения, что господин Доронин может оказать давление на потерпевших.

Сам Кирилл Дор они ни его защита настраивали на смягчении меры до домашнего ареста. Адвокат Вячеслав Добры нин уверен, что сейчас нет оснований продолжать содержать его подзащитного в СИЗО. «Следователи до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей, пока следствие разберется »,— раскритиковал ход расследования адвокат.

Суду также были представлено согласие жены господина Доро

нина на проживание с ним в случае домашнего ареста (у самого обвиняемого постоянного места жительства нет), а также справка из больницы, что супруге скоро предстоит рожать. Кирилл Доронин отметил, что у него уже есть двое малолетних детей и он хотел бы помогать семье, находясь дома. Он сказал, что не понимает, почему его« обвиняют в хищении », отмечая, что его роль в Finiko «не была главенствующей».

Тем не мене суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат господина Доро нина сообщил „Ъ “, что« безусловно» обжалует решение.

Напомним, 6 сентября был задержан личный помощник Кирилла Доронина ИльгизШ акиров, который, по данным следствия, получил статус «вице-президента» Finiko за то, что привлек в нее свыше 100 ты с. человек. Господина Шакирова отправили под стражу до 28 сентября. 9 сентября Вахитовский райсуд арестовал двух привлекавших вкладчиков «лидеров» пирамиды Finiko — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Они помещены в СИЗО до 7 ноября. А ранее были заочно арестованы еще трое сооснователей компании Эдвард и Марат Сабировы иЗы гм унтЗы гм унтович. По данным правоохранительных органов, они покинули страну. Следствие объявил о их в международный розыск.

Согласно материалам уголовно дела, ущерб, предъявляемый Кириллу Доро нину составляет 14 млн руб. Вместе с тем в начале сентября МВД РФ сообщало, что «сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает 1 млрд руб». При этом зарегистрировано уже 3,3 ты с. заявлений от потерпевших, среди которых помимо граждан Российской Федерации есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Тогда же уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko было передано в центральный аппарат МВД России. «Это обусловлено транснациональным характер ом деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших »,— объясняла официальный представитель МВД Ирина Волк.