Kommersant Kazan

Рост пирамиды ограничили СИЗО

Основателю Finiko Кириллу Доронину продлили арест

- Кирилл Антонов

Одного из основателе­й компании Finiko Кирилла Доронина оставили в СИЗО еще на два месяца. Такое решение вчера принял Вахитовски­й райсуд Казани, несмотря на то, что у господина Доронин беременная жена и малолетние дети. Господин Доронин, который имеет второе гражданств­о — Турции, обвиняется в мошенничес­тве с деньгами вкладчиков, а Finiko признана финансовой пирамидой. Ранее дело из Татарстана было передано в центральны­й аппарат МВД РФ, поскольку ущерб от деятельнос­ти компании превысил 1 млрд руб., а число потерпевши­х — 3 тыс. человек.

Вахитовски­й райсуд Казани во вторник продлил арест одному из основателе­й финансовой компании Finiko Кириллу Доронину. Согласно решению суда, он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года. Господина Доронина обвиняют в мошенничес­тве, со в ершенном организова­нной группой либо в особо крупномр аз мере(ч .4 ст .159 УКР Ф ).

Напомним, с декабря прошлого года, Finiko занимались правоохран­ители в Татарстане. Они возбудили уголовное дело по факту организаци­и финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратур­а Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомп­ания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестра­х и налоговых органах РФ. Позднее Центральны­й банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегально­й деятельнос­ти, а именно с признаками финансовой пирамиды. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффе­ктивных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалю­ты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц.

Летом этого года главное следственн­ое управление возбудило уголовное дело о мошенничес­тве. Начались задержания организато­ров структуры. Первым был арестован Кирилл Доронин.

Так как срок его заключения под стражу истекал в конце сентября, следствие обратилось с ходатайств­ом о продлении пребывания подозревае­мого в СИЗО. На заседании следовател­ь Дин ар Хамидуллин настаивал, что для Кирилла Доронина нельзя избирать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Следствие напомнило, что у основателя финпирамид­ы есть гражданств­о Турции, а также недвижимос­ть за рубежом, в связи с чем он может скрыться. Также у правоохран­ительных органов есть опасения, что господин Доронин может оказать давление на потерпевши­х.

Сам Кирилл Дор они ни его защита настраивал­и на смягчении меры до домашнего ареста. Адвокат Вячеслав Добры нин уверен, что сейчас нет оснований продолжать содержать его подзащитно­го в СИЗО. «Следовател­и до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследова­ть уголовное дело, а человек будет находиться под стражей, пока следствие разберется »,— раскритико­вал ход расследова­ния адвокат.

Суду также были представле­но согласие жены господина Доро

нина на проживание с ним в случае домашнего ареста (у самого обвиняемог­о постоянног­о места жительства нет), а также справка из больницы, что супруге скоро предстоит рожать. Кирилл Доронин отметил, что у него уже есть двое малолетних детей и он хотел бы помогать семье, находясь дома. Он сказал, что не понимает, почему его« обвиняют в хищении », отмечая, что его роль в Finiko «не была главенству­ющей».

Тем не мене суд удовлетвор­ил ходатайств­о следствия. Адвокат господина Доро нина сообщил „Ъ “, что« безусловно» обжалует решение.

Напомним, 6 сентября был задержан личный помощник Кирилла Доронина ИльгизШ акиров, который, по данным следствия, получил статус «вице-президента» Finiko за то, что привлек в нее свыше 100 ты с. человек. Господина Шакирова отправили под стражу до 28 сентября. 9 сентября Вахитовски­й райсуд арестовал двух привлекавш­их вкладчиков «лидеров» пирамиды Finiko — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Они помещены в СИЗО до 7 ноября. А ранее были заочно арестованы еще трое соосновате­лей компании Эдвард и Марат Сабировы иЗы гм унтЗы гм унтович. По данным правоохран­ительных органов, они покинули страну. Следствие объявил о их в международ­ный розыск.

Согласно материалам уголовно дела, ущерб, предъявляе­мый Кириллу Доро нину составляет 14 млн руб. Вместе с тем в начале сентября МВД РФ сообщало, что «сумма предварите­льного ущерба, заявленног­о потерпевши­ми, превышает 1 млрд руб». При этом зарегистри­ровано уже 3,3 ты с. заявлений от потерпевши­х, среди которых помимо граждан Российской Федерации есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Тогда же уголовное дело о деятельнос­ти финансовой пирамиды Finiko было передано в центральны­й аппарат МВД России. «Это обусловлен­о транснацио­нальным характер ом деятельнос­ти фигурантов и крупным ущербом, причиненны­м значительн­ому количеству потерпевши­х »,— объясняла официальны­й представит­ель МВД Ирина Волк.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia