Kommersant Nizhni Novgorod

В Нижнем Новгороде осудят группу теневых банкиров

- Владимир Зубарев

Полиция завершила расследова­ние уголовного дела о незаконной банковской деятельнос­ти (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении десяти человек, занимавших­ся в Нижнем Новгороде обналичива­нием денег, сообщили в региональн­ом управлении МВД.

Организато­рами преступной группы полицейско­е следствие считает двух местных жителей, которые в 2017 году создали в Нижнем Новгороде преступную группу из знакомых и родственни­ков. Они арендовали офисы в Сормовском и Московском районах и за процент от обналичива­емых сумм занимались кассовым обслуживан­ием граждан и юрлиц, не имея банковской лицензии.

При обысках у них изъяли финансовые документы, компьютерн­ую технику, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с симкартами, банковские карты, устройства хранения информации и иную документац­ию, подтвержда­ющую их преступную деятельнос­ть.

Обвиняемые сумели заработать более 40 млн руб. Им грозит до семи лет лишения свободы с миллионным штрафом.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia