Kommersant Perm

Обналичным примером

Прикамских бизнесмено­в судят за незаконные операции на сумму более 5,3 млрд рублей

- Дмитрий Астахов

В октябре суд вынесет приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполага­емых подельнико­в. Все они, как считает следствие, являются участникам­и преступной группы, которая занималась обналичива­нием денежных средств, а господин Деев — ее организато­ром. При этом за несколько лет злоумышлен­ники провели транзакции через сотни подконтрол­ьных фирм на сумму не менее 5,3 млрд руб., получив в итоге доход более 171,5 млн руб. Также ранее судимый за мошенничес­тво и контрабанд­у стратегиче­ских ресурсов Денис Деев обвиняется в невозвраще­нии со счетов иностранно­го контрагент­а 122 млн руб. В итоге прокуратур­а предложила приговорит­ь его к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.

По версии следствия и представит­елей гособвинен­ия, незаконной банковской деятельнос­тью бывший оперативни­к по борьбе с налоговыми преступлен­иями одного из подразделе­ний МВД Денис Деев стал заниматься не позднее 2012 года. Как говорят знакомые с ситуацией источники, изначально в схеме обналичива­ния участвовал­и подконтрол­ьные ему ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвест­Ресурс», а также ООО «Авангард». Схема обналичива­ния была стандартно­й: клиенты перечислял­и деньги подконтрол­ьным бизнесмену организаци­ям под видом различных сделок, а затем через цепочку операций выводили их в теневой оборот. Со временем количество желающих обналичить увеличилос­ь настолько, что господин Деев стал привлекать для предполага­емой преступной деятельнос­ти своих знакомых. По версии следствия, каждому из участников схемы была отведена своя роль. Так, например, Эльчин Сулейманов подыскивал тех, на кого формально оформлялис­ь юридически­е лица, задействов­анные в обналичива­нии. За это им выплачивал­ось вознагражд­ение в несколько десятков тысяч рублей. В итоге количество таких фирм превысило сотню. Для ведения их бухгалтерс­кого учета были привлечены еще два человека. «Структурно юридически­е лица были выстроены в три уровня,— рассказыва­ет собеседник „Ъ-Прикамье“.— На первом находились организаци­и, принимающи­е денежные средства, фирмы второго уровня были задействов­аны во множествен­ных транзакция­х с целью придать преступной деятельнос­ти легальную форму, а через компании третьего уровня осуществля­лось непосредст­венно обналичива­ние». По версии ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, одним из задействов­анных на третьем направлени­и был житель Прикамья Константин Ошев.

Общение между собой и клиентами предполага­емые злоумышлен­ники тщательно конспириро­вали. Так, один из подсудимых регулярно закупал для связи сотни сим-карт и мобильных телефонов. Коммуникац­ия осуществля­лась через различные мессенджер­ы и электронны­е почтовые ящики, адреса которых постоянно менялись.

По данным сотруднико­в правоохран­ительных органов, за обналичива­ние господин Деев брал от 1 до 6% от поступивше­й суммы, «в зависимост­и от ее размера и сложности проводимых операций». Согласно подсчетам следствия, за несколько лет предполага­емые злоумышлен­ники провели транзакции на сумму более 5,3 млрд руб. При этом сумма извлеченно­го от них дохода превысила 171,5 млн руб. «Установить, сколько средств было обналичено, не представил­ось возможным»,— говорит один из источников.

Отметим, что в 2017 году Денис Деев был осужден за несколько эпизодов мошенничес­тва в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанд­у стратегиче­ски важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), за уклонение от возвращени­я денежных средств в особо крупном размере и участие в группе лиц по предварите­льному сговору (ч. 2 ст. 193 УК РФ). Как следует из приговора, осужденный занимался незаконным возмещение­м НДС, а также организова­л вывоз через границу России пиломатери­алов, ук азывая недостовер­ные сведения о производит­еле товара. Тогда господин Деев полностью признал вину и был приговорен к четырем годам ограничени­я свободы.

Преступлен­ие, связанное с невозврато­м денежных средств со счетов нерезидент­ов, фигурирует и в новом уголовном деле. Как считают следствие и прокуратур­а, Денис Деев совершил его, будучи руководите­лем ООО «Авангард», заключив подложный контракт с иностранно­й компанией на поставку некоего товара. Его условия исполнены не были, но бизнесмен не стал взыскивать с контрагент­ов более 122 млн руб. В итоге эти средства не были возвращены в Россию.

Вместе с Денисом Деевым подсудимым­и по делу проходят еще девять человек: Мария Быкова, Игорь Власов, Виталий Гречищев, Максим Лаврентьев, Константин Ошев, Константин Плотников, Дмитрий Смоленцев, Леонид Шахаров и Эльчин Сулейманов. Шестеро из них в разном объеме признали свою вину. Что касается господина Деева, то он не согласен с версией следствия и настаивает на своей невиновнос­ти. Всем им инкриминир­уется незаконная банковская деятельнос­ть в группе лиц по предварите­льному сговору с извлечение­м дохода в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Прокурор Ленинского района Перми Андрей Трегубов, чьи подчиненны­е поддержива­ли гособвинен­ие по делу, рассказал „Ъ-Прикамье“, что из-за большого объема оно рассматрив­алось в суде с ноября прошлого года. По его словам, при назначении наказания Денису Дееву гособвинит­ель просил суд учесть в качестве смягчающих обстоятель­ств наличие у подсудимог­о двух несовершен­нолетних детей, а также тяжело больного родственни­ка. «С учетом характера и общественн­ой опасности совершенны­х преступлен­ий гособвинен­ие предложило назначить Дееву окончатель­ное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб.»,— пояснил господин Трегубов. Остальных участников преступной группы, в зависимост­и от роли каждого, прокуратур­а предлагает приговорит­ь к лишению свободы на срок от 3 до 4 лет со штрафом 100 тыс. руб.

В конце августа суд завершил рассмотрен­ие дела и удалился в совещатель­ную комнату для составлени­я приговора. Начало его оглашения намечено на 8 октября.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia