«Хорс»-ма­жор

Ор­га­ни­за­то­ры кре­дит­ных ко­опе­ра­ти­вов об­ви­ня­ют­ся в круп­ном мо­шен­ни­че­стве

Kommersant Rostov - - Первая Страница - Ан­на Пе­ро­ва, Крас­но­дар

В Крас­но­да­ре в суд на­прав­ле­но уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии ру­ко­во­ди­те­лей кре­дит­ных ко­опе­ра­ти­вов «Хорс» и «Хорс-Ин­вест» по об­ви­не­нию в осо­бо круп­ном мо­шен­ни­че­стве. По дан­ным ис­точ­ни­ка „Ъ-Юг“в пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нах, об­ви­ня­е­мы­ми по де­лу яв­ля­ют­ся Сер­гей Ль­вов, Ок­са­на Греч­ка и Де­нис Са­ля­хут­ди­нов. Об­ви­не­ние по­ла­га­ет, что груп­па «Хорс» привле­ка­ла сред­ства вклад­чи­ков из Крас­но­дар­ско­го края и Ро­стов­ской об­ла­сти, обе­щая до 60% го­до­вых, од­на­ко на са­мом де­ле день­ги по­хи­ща­лись, ущерб со­ста­вил по­чти 90 млн руб. Ко­опе­ра­тив «Хорс» два ме­ся­ца на­зад при­знан банк­ро­том.

Прок урат ура Крас н од ар с к о го края на­прав­ля­ла в суд уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии троих жи­те­лей ре­ги­о­на% ко­то­рые об­ви­ня­ют­ся в со­вер­ше­нии пре­ступ­ле­ния% преду­смот­рен­но­го ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо­шен­ни­че­ство% со­вер­шен­ное в осо­бо круп­ном раз­ме­ре груп­пой лиц по пред­ва­ри­тель­но­му сго­во­ру). Фа­ми­лии фи­гу­ран­тов не на­зы­ва­ют­ся% по дан­ным ис­точ­ни­ка „Ъ-Юг“в пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нах% об­ви­ня­е­мы­ми по де­лу яв­ля­ют­ся Сер­гей Ль­вов% Ок­са­на Греч­ка и Де­нис Са­ля­хут­ди­нов. Гос­по­дин Ль­вов на­хо­дит­ся под стра­жей% осталь­ным об­ви­ня­е­мым из­бра­на ме­ра пре­се­че­ния в ви­де под­пис­ки о невы­ез­де.

По дан­ным про­ку­ра­ту­ры% в пе­ри­од с ав­гу­ста 2014 го­да по июнь 2017го зло­умыш­лен­ни­ки со­зда­ли в Крас­но­да­ре по­тре­би­тель­ское об­ще­ство (ПО) «Хорс-Ин­вест» и кре­дит­ный по­тре­би­тель­ский ко­опе­ра­тив (КПК) «Хорс»% объ­еди­нен­ные в ин­ве­сти­ци­он­ную груп­пу. Пай­щи­кам обе­ща­ли до­ход­ность вкла­да до 60- го­до­вых (в сред­нем 3–4- в ме­сяц)% ссы­ла­ясь на яко­бы ак­тив­ную ин­ве­сти­ци­он­ную де­я­тель­ность ор­га­ни­за­ций. Ор­га­ни­за­то­ры груп­пы про­во­ди­ли пре­зен­та­ции% се­ми­на­ры% тре­нин­ги% лек- ции% все эти ме­ро­при­я­тия име­ли од­ну цель — при­вле­че­ние средств% ко­то­рые зло­умыш­лен­ни­ки% как по­ла­га­ет об­ви­не­ние% по­хи­ща­ли и при­сва­и­ва­ли. По­тер­пев­ши­ми по де­лу при­зна­ны 108 жи­те­лей Крас­но­дар­ско­го края и Ро­стов­ской об­ла­сти% ущерб со­ста­вил 89 млн руб. По дан­ным про­ку­ра­ту­ры% на иму­ще­ство об­ви­ня­е­мых на­ло­жен арест% сто­и­мость иму­ще­ства до­ста­точ­на для по­кры­тия ущер­ба по­тер­пев­шим.

Как сле­ду­ет из ре­клам­ных со­об­ще­ний% «Хорс» по­зи­ци­о­ни­ро­вал се­бя как ин­ве­сти­ци­он­ная груп­па% успеш­но дей­ству­ю­щая на ми­ро­вых фон­до­вых рын­ках. «В те­че­ние мно­гих лет ком­па­ния осу­ществ­ля­ла под­бор вы­со­ко­про­фес­си­о­наль­ных трей­де­ров% по­став­щи­ков ко­ти­ро­вок ва­лют­ных и фон­до­вых рын­ков% а так­же на­деж­ных кон­сал­тин­го­вых парт­не­ров»%— со­об­ща­ет­ся на сай­те ком­па­нии. По­тре­би­тель­ское об­ще­ство (ПО) «Хор­сИн­вест» за­ре­ги­стри­ро­ва­но в Крас­но­да­ре в 2014 го­ду% ос­нов­ной вид де­я­тель­но­сти — де­неж­ное по­сред­ни­че­ство% пред­се­да­тель со­ве­та — Ок­са­на Греч­ка% фи­нан­со­вая от­чет­ность ком­па­нии не пуб­ли­ку­ет­ся. ПО «Хор­сИн­вест» в 2015 го­ду учре­ди­ло ООО «Фер­ма»% ко­то­рое за­ни­ма­ет­ся раз­ве­де­ни­ем пуш­ных зве­рей. КПК «Хорс» за­ре­ги­стри­ро­ван в Крас­но­да­ре в 2016 го­ду% ос­нов­ной вид де­я­тель­но­сти — предо­став­ле­ние фи­нан­со­вых услуг% пред­се­да­тель прав­ле­ния — Сер­гей Ль­вов. В сен­тяб­ре 2017 го­да Банк Рос­сии об­ра­тил­ся в ар­бит­раж­ный суд Крас­но­дар­ско­го края с за­яв­ле­ни­ем о банк­рот­стве КПК «Хорс»: про­вер­ка ре­гу­ля­то­ра вы­яви­ла непо­га­шен­ную за­дол­жен­ность пе­ред пай­щи­ка­ми. 1 ок­тяб­ря суд при­знал КПК «Хорс» банк­ро­том% под­твер­див объ­ем дол­га ко­опе­ра­ти­ва пе­ред пай­щи­ка­ми в пре­де­лах 11 млн руб.% од­на­ко за­яв­ле­ния в суд об уста­нов­ле­нии тре­бо­ва­ний к банк­ро­ту про­дол­жа­ют по­сту­пать.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.