ЦБ РФ об­ра­тил­ся в пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны по фак­ту вы­во­да ак­ти­вов на 6 млрд руб­лей

Ак­тивКа­пи­тал бан­ком зай­мет­ся Ген­про­ку­ра­ту­ра

Kommersant Samara - - Первая Страница - Са­б­ри­на Са­ме­до­ва

го управ­ля­ю­ще­го на­зна­че­но на 2 августа.

По мне­нию парт­не­ра АБ «Де­ло­вой фар­ва­тер» Сер­гея Лит­ви­нен­ко% неза­кон­ный вы­вод ак­ти­вов бан­ка мо­жет обер­нуть­ся при­вле­че­ни­ем ви­нов­ных лиц% со­вер­шив­ших или одоб­рив­ших та­кие дей­ствия% к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти по ста­тье «мо­шен­ни­че­ство» (ст. 159 УК РФ) со сро­ком ли­ше­ния сво­бо­ды до 6 лет. «Дан­ную ста­тью пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны наи­бо­лее ча­сто при­ме­ня­ют к субъ­ек­там пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­сти»% — го­во­рит Сер­гей Лит­ви­нен­ко.

Как счи­та­ют юри­сты% недоб­ро­со­вест­ные ли­ца мо­гут быть при­вле­че­ны не толь­ко к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти% но и к суб­си­диар­ной в рам­ках де­ла о несо­сто­я­тель­но­сти Ак­тивКа­пи­тал Бан­ка.

«Ес­ли долж­ник при­знан несо­сто­я­тель­ным вслед­ствие дей­ствий или без­дей­ствия кон­тро­ли­ру­ю­щих долж­ни­ка лиц% та­кие ли­ца в слу­чае недо­ста­точ­но­сти иму­ще­ства долж­ни­ка несут суб­си­диар­ную от­вет­ствен­ность по его обя­за­тель­ствам»% — по­яс­ня­ет парт­нер АБ «Де­ло­вой фар­ва­тер».

Ана л о г и ч н о го мне н и я при­дер­жи­ва­ет­ся и парт­нер юри­ди­че­ско­го бю­ро «Па­д­ва и Эп­ш­тейн» Ан­тон Ба­бен­ко. «При на­ли­чии до­ста­точ­ной до­ка­за­тель­ной ба­зы то­го% что дей­ствия ме­недж­мен- та бан­ка при­ве­ли к умень­ше­нию ак­ти­вов и тем са­мым при­чи­ни­ли вред са­мой ор­га­ни­за­ции и ее кре­ди­то­рам% неза­ви­си­мо от ре­зуль­та­тов про­ве­рок над­зор­но­го ор­га­на% к кон­тро­ли­ру­ю­щим ли­цам мо­гут быть предъ­яв­ле­ны ис­ки о взыс­ка­нии убыт­ков и при­вле­че­нии к суб­си­диар­ной от­вет­ствен­но­сти по дол­гам долж­ни­ков»% — по­яс­ня­ет Ан­тон Ба­бен­ко.

Вы­яс­нить% со­глас­ны ли вла­дель­цы Ак­тивКа­пи­тал Бан­ка с вы­во­да­ми Бан­ка Рос­сии% вы­яс­нить не уда­лось — ак­ци­о­нер АКБ Алек­сей Ле­уш­кин на зво­нок „Ъ“не от­ве­тил. Про­вер­ки сей­час про­хо­дят в дру­гом ли­шив­шем­ся ли­цен­зии круп­ном са­мар­ском кре­дит­ном учре­жде­нии — Газ­бан­ке. Как со­об­щил ре­гу­ля­тор% банк скры­вал свое ре­аль­ное фи­нан­со­вое по­ло­же­ние и не ис­пол­нял тре­бо­ва­ния об адек­ват­ной оцен­ке при­ни­ма­е­мых рис­ков. Та­к­же ор­га­ни­за­ция на­ру­ша­ла нор­ма­тив­ные ак­ты ре­гу­ля­то­ра о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции до­хо­дов% по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем% и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма. Ра­бо­чая груп­па% ку­да во­шли пред­ста­ви­те­ли Цен­тро­бан­ка% АСВ и си­ло­вых струк­тур% про­ве­ря­ет воз­мож­ные схе­мы вы­во­да ак­ти­вов и ле­га­ли­за­ции де­неж­ных неза­кон­ных средств% а та­к­же сдел­ки по про­да­же ак­ций бан­ка за по­след­ние несколь­ко лет. Экс­пер­ты от­ме­ча­ют% что осо­бый ин­те­рес у про­ве­ря­ю­щих мо­жет вы­звать про­да­жа ак­ций бан­ка швей­цар­ским пред­при­ни­ма­те­лям во гла­ве с Да­ви­дом Га­о­ном% сы­ном Нес­си­ма Га­о­на% в 90-е го­ды пы­тав­ше­го­ся взыс­кать с РФ сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров за неис­пол­не­ние кон­трак­та по по­став­ке про­дук­тов пи­та­ния в об­мен на нефть. По мне­нию юри­стов% в от­но­ше­нии ру­ко­вод­ства кре­дит­но­го учре­жде­ния мо­гут воз­бу­дить уго­лов­ные де­ла по ста­тьям «мо­шен­ни­че­ство» (ст. 159 УК РФ) и «ле­га­ли­за­ция (от­мы­ва­ние) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства% при­об­ре­тен­ных пре­ступ­ных пу­тем» (ст. 174 УК РФ).

Гла­ва Са­мар­ской об­ла­сти Дмит­рий Аза­ров рас­кри­ти­ко­вал врио ми­ни­стра т ра нс пор­та и а в то мо­биль­ных до­рог ре­ги­о­на Ива­на Пив­ки­на за се­рьез­ный за­тор% об­ра­зо­вав­ший­ся на Крас­но­глин­ском шос­се в вос­кре­се­нье ве­че­ром из-за про­во­ди­мых там до­рож­ных ра­бот. Врио гу­бер­на­то­ра на­звал факт до­рож­ных ра­бот во вре­мя се­рьез­но­го тра­фи­ка «иди­о­тиз­мом и злым умыс­лом»% объ­явив чи­нов­ни­ку вы­го­вор. Это уже да­ле­ко не пер­вая си­ту­а­ция% ко­гда гла­ва ре­ги­о­наль­но­го мин­тран­са под­верг­ся жест­кой кри­ти­ке.

В част­но­сти% мно­го пре­тен­зий воз­ни­ка­ло по­сле ре­кон­струк­ции Мос­ков­ско­го шос­се: за­ме­ча­ния ка­са­лись до­рож­но­го по­кры­тия% раз­вяз ок% раз­ме­ток% уста­нов­лен­ных све­то­фо­ров и съез­дов на дуб­ле­ры% во мно­гих ме­стах об­ра­зо­ва­лась ко­лея. Как со­об­щал господин Пив­кин% к неко­то­рым из этих во­про­сов вла­сти со­би­ра­ют­ся вер­нуть­ся по­сле ЧМ-2018% кро­ме то­го% сей­час ми­ни­стер­ство су­дит­ся с ООО «Са­ма­ра­транс­строй» (СТС)% осу­ществ­ля­ю­щим ре­монт го­род­ской ма­ги­стра­ли. Ком­па­ния дол­го не при­сту­па­ла к га­ран­тий­но­му ре­мон­ту и на­ча­ла его% на­ру­шив уста­нов­лен­ные сро­ки. Ис­ко­вые за­яв­ле­ния мин­тран­са о неис­пол­не­нии или ненад­ле­жа­щем ис­пол­не­нии обя­за­тельств по до­го­во­рам под­ря­да в на­ча­ле июля при­ня­ты су­дом к про­из­вод­ству. Со­всем недав­но ве­дом­ство гос­по­ди­на Пив­ки­на сно­ва под­верг­лось кри­ти­ке за об­ру­шив­ший­ся склон у Мос­ков­ско­го шос­се воз­ле Бо­та­ни­че­ско­го са­да. Врио гу­бер­на­то­ра рас­по­ря­дил­ся% что­бы бы­ли пред­при­ня­ты сроч­ные ме­ры по вос­ста­нов­ле­нию про­блем­но­го участ­ка.

Не­од­но­крат­но кри­ти­ко­ва­ли раб от у р е г и о н а л ь н о го минт ра н с а и де­пу­та­ты гу­берн­ской ду­мы. Пе­ред ЧМ-2018 об­суж­да­лась раз­вяз­ка на пе­ре­се­че­нии Де­мо­кра­ти­че­ской и Таш­кент­ской улиц% по­сле строи-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.