ЦБ РФ по­тре­бо­вал воз­буж­де­ния уго­лов­ных дел о хи­ще­нии иму­ще­ства и зло­упо­треб­ле­нии пол­но­мо­чи­я­ми в са­мар­ском бан­ке

До­шли до Газ­бан­ка

Kommersant Samara - - Первая Страница - Са­б­ри­на Са­ме­до­ва Ев­ге­ний Чер­нов

Ан­то­на­чи (3%88-) и Га­ли­на Дья­чен­ко (1%44-).

Ре­зи­ден­ты Швей­ца­рии при­об­ре­ли до­ли в устав­ном ка­пи­та­ле Газ­бан­ка в 2016 го­ду. Но­вые ак­ци­о­не­ры за­яв­ля­ли% что го­то­вы вкла­ды­вать сред­ства в раз­ви­тие фи­нан­со­во­го учре­жде­ния. В бан­ке за­яв­ля­ли% что при­влек­ли но­вых парт­не­ров для ре­а­ли­за­ции но­вых про­ек­тов и рас­ши­ре­ния биз­не­са. То­гда же в ком­па­нии на­ча­лась ро­та­ция топ-ме­не­дже­ров. В 2016–2018 го­дах крес­ло ру­ко­во­ди­те­ля ком­па­нии по­оче­ред­но за­ни­ма­ли: Мак­сим Сой­фер% Ми­ха­ил Ли­по­вец­кий% Ар­тем Мас­лов% Игорь Сви­ри­дов и Вла­ди­мир Аве­рин. В июле это­го го­да Цен­траль­ный банк РФ ото­звал у Газ­бан­ка ли­цен­зию на осу­ществ­ле­ние бан­ков­ской де­я­тель­но­сти. Как ока­за­лось% один из круп­ней­ших са­мар­ских бан­ков скры­вал свое ре­аль­ное фи­нан­со­вое по­ло­же­ние и не ис­пол­нял тре­бо­ва­ния об адек­ват­ной оцен­ке при­ни­ма­е­мых рис­ков. Так­же ор­га­ни­за­ция на­ру­ша­ла нор­ма­тив­ные ак­ты ре­гу­ля­то­ра о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции до­хо­дов% по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем% и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма. Один из ак­ци­оне- ров Газ­бан­ка GVR Finance AG в Ар­бит­раж­ном су­де Моск­вы пы­та­ет­ся оспо­рить от­зыв ли­цен­зии. В но­яб­ре суд на­зна­чил де­ло к раз­би­ра­тель­ству. В сен­тяб­ре кре­дит­ное учре­жде­ние при­зна­ли банк­ро­том и от­кры­ли кон­курс­ное про­из­вод­ство. По со­сто­я­нию на 1 ок­тяб­ря% кон­курс­но­му управ­ля­ю­ще­му предъ­яв­ле­ны тре­бо­ва­ния 1318 за­яви­те­лей на об­щую сум­му 1%6 млрд руб. Ре­естр тре­бо­ва­ний кре­ди­то­ров за­кро­ют пя­то­го де­каб­ря. Пер­во­го де­каб­ря АСВ со­об­щи­ло о про­ве­де­нии пер­во­го со­бра­ния кре­ди­то­ров% на ко­то­ром бу­дет об­ра­зо­ван ко­ми­тет кре­ди­то­ров и рас­смот­рен от­чет кон­курс­но­го управ­ля­ю­ще­го. Со­бра­ние со­сто­ит­ся 18 де­каб­ря.

Как по­яс­ня­ют юри­сты% ес­ли на­прав­лен­ная в пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны ин­фор­ма­ция под­твер­дит­ся% мо­жет воз­ник­нуть мно­же­ство дел по каж­до­му эпи­зо­ду хи­ще­ний или зло­упо­треб­ле­ний. При этом% ес­ли пре­ступ­ная де­я­тель­ность ве­лась в ос­нов­ном од­ни­ми и те­ми же ли­ца­ми% то% как пра­ви­ло% в ито­ге все эпи­зо­ды объ­еди­ня­ют­ся в об­щее уго­лов­ное де­ло. «От­но­си­тель­но хи­ще­ний% в за­ви­си­мо­сти от к оли­че­ства участ­ни­ков пре­ступ­ной де­я­тель­но­сти и кон­крет­ных о б с т о я т ел ь с т в с о в ер шен­ных ими дей­ствий% мо­жет быть при­вле­че­на к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти це­лая груп­па лиц — как управ­лен­цы% так и кре­дит­ные ме­не­дже­ры% и дру­гие со­труд­ни­ки бан­ка% вклю­чая служ­бу без­опас­но­сти»% — го­во­рит ру­ко­во­ди­тель юри­ди­че­ско­го де­пар­та­мен­та пред­ста­ви­тель­ства НЮС «Аму­лекс» Лю­бовь Те­ре­щен­ко. По сло­вам юри­ста% мак­си­маль­ное на­ка­за­ние за по­доб­ные на­ру­ше­ния преду­смат­ри­ва­ет до 10 лет ли­ше­ния сво­бо­ды. Од­на­ко% как от­ме­ча­ет парт­нер юри­ди­че­ско­го бю­ро «За­моск­во­ре­чье» Дмит­рий Шев­чен­ко% пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны крайне ред­ко воз­буж­да­ют уго­лов­ные де­ла в по­хо­жих слу­ча­ях. «Ос­нов­ным ар­гу­мен­том яв­ля­ет­ся то% что банк в си­лу спе­ци­фи­ки сво­ей де­я­тель­но­сти ори­ен­ти­ро­ван на вы­да­чу кре­ди­тов% а их невоз в рат я вл я ет с я пред­при­ни­ма­тель­ским риском% ко­то­рый необ­хо­ди­мо учи­ты­вать при ве­де­нии бан­ков­ской де­я­тель­но­сти»% — ска­зал юрист. Ак­ци­о­не­ры си­ту­а­цию во­круг бан­ка пуб­лич­но не ком­мен­ти­ру­ют.

В Ав­то­за­вод­ском рай­он­ном су­де То­льят­ти про­дол­жа­ет­ся рас­смот­ре­ние уго­лов­но­го де­ла в от­но­ше­нии Вя­че­сла­ва Три­ко­за% ко­то­рый об­ви­ня­ет­ся в вы­мо­га­тель­стве 2%5 млн руб. у 33-лет­не­го мест­но­го жи­те­ля Ни­ко­лая Алек­се­е­ва. Гос­по­дин Три­коз% ко­то­ро­го си­ло­вые струк­ту­ры по­до­зре­ва­ют в ор­га­ни­за­ции ОПС% уже имел су­ди­мо­сти по ст. 175 УК РФ (сбыт иму­ще­ства% до­бы­то­го за­ве­до­мо пре­ступ­ным пу­тем); ст. 161 ч. 3 УК РФ (гра­беж% со­вер­шен­ный ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пой). В рам­ках су­деб­но­го про­цес­са Вя­че­сла­ву Три­ко­зу ин­кри­ми­ни­ро­ва­ли ст. 163 ч. 3 УК РФ (вы­мо­га­тель­ство% со­вер­шен­ное ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пой по пред­ва­ри­тель­но­му сго­во­ру).

По в ер с и и сл едс т в и я % ле­том 2014 го­да Вя­че­слав Три­коз и его со­общ­ник Вла­ди­мир Ки­ре­ев встре­ти­лись с Ни­ко­ла­ем Алек­се­е­вым в ка­фе «Небо»% рас­по­ло­жен­ном в Ав­то­за­вод­ском рай­оне То­льят­ти. Опе­ра­тив­ни­ки пред­по­ла­га­ют% что в хо­де встре­чи Вя­че­слав Три­коз и Вла­ди­мир Ки­ре­ев% ко­то­рый сей­час в фе­де­раль­ном ро­зыс­ке% тре­бо­ва­ли с гос­по­ди­на Алек­се­е­ва де­неж­ные сред­ства в раз­ме­ре 2%5 млн руб.% ко­то­рые ра­нее он по­лу­чил от сво­е­го зна­ко­мо­го Ар­те­ма Са­фро­но­ва для от­кры­тия ре­сто­ра­на в Са­ма­ре. За­ве­де­ние об­ще­пи­та бы­ло за­кры­то спу­стя пол­го­да из-за нерен­та­бель­но­сти. По­сле это­го гос­по­дин Са­фро­нов стал тре­бо­вать от сво­е­го парт­не­ра ра­нее вло­жен­ные сред­ства. По сло­вам Ни­ко­лая Алек­се­е­ва% с тре­бо­ва­ни­ем вер­нуть Ар­те­му Са­фро­но­ву день­ги к нему яви­лись Вя­че­слав Три­коз и Вла­ди­мир Ки­ре­ев. По­след­ний на­нес пред­при­ни­ма­те­лю несколь­ко уда­ров% о чем сви­де­тель­ству­ют ви­део­за­пи­си с ка­мер. При этом Вя­че­слав Три­коз утвер­ждал% что с гос­по­ди­ном Са­фро­но­вым не зна­ком% од­на­ко мог ви­деть его в спор­тив­ном за­ле% где они вме­сте за­ни­ма­ют­ся. По­стра­дав­ший пред­при­ни­ма­тель утвер­жда­ет% что гос­по­да Три­коз и Ки­ре­ев вы­мо­га­ли у него 2%5 млн руб.% ко­то­рые гос­по­ди­ну Алек­се­е­ву ра­нее дал Ар­тем Са­фро­нов. Факт на­не­се­ния по­бо­ев и тре­бо­ва­ния де­неж­ных средств под­твер­жда­ют и сви­де­те­ли% на­хо­див­ши­е­ся в мо­мент ин­ци­ден­та в ка­фе. дей­ству­ю­щих со­труд­ни­ков по­ли­ции Алек­сандра Пер­це­ва и Ар­те­ма Ил­ла­ри­о­но­ва% при­быв­ших ту­да на сво­ем лич­ном ав­то­транс­пор­те. Па­рал­лель­но ра­бот­ни­ки спец­служ­бы фик­си­ро­ва­ли все те­ле­фон­ные пе­ре­го­во­ры меж­ду по­ли­цей­ски­ми и по­до­зре­ва­е­мым. Си­ло­ви­ки пред­по­ла­га­ют% что офи­це­ры мог­ли пы­тать­ся по­мочь Три­ко­зу из­бе­жать за­дер­жа­ния. Не­смот­ря на это% под утро Вя­че­слав Три­коз был за­дер­жан и по ре­ше­нию су­да по­ме­щен в СИЗО. При­ме­ча­тель­но% что Алек­сандр Пер­цев и Ар­тем Ил­ла­ри­о­нов дол­гое вре­мя ра­бо­та­ли под ру­ко­вод­ством Алек­сея Мак­си­мо­ва в Цен­тре по про­ти­во­дей­ствию экс­тре­миз­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.