Kommersant

Обнальщико­в много не бывает

Закончено дело крупной группировк­и, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей

- Олег Рубникович

Как стало известно „Ъ“, в Москве завершено расследова­ние уголовного дела в отношении 31 члена межрегиона­льного организова­нного преступног­о сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами подпольные финансисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующи­ми сотрудника­ми Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантам­и которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельнос­ть в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 июня 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардие­й провели обыски по 65 адресам одновремен­но в Москве, Московской, Саратовско­й и Ярославско­й областях, а также Республике Коми. У подозревае­мых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использова­ли для оперативно­го управления операциями по банковским счетам, 45 электронны­х ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документац­ию, а также электронны­е носители информации.

Как установило следствие, члены группы занимались незаконным обналичива­нием денежных средств на протяжении как минимум двух лет. Махинации проворачив­ались через расчетные счета фиктивных организаци­й, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновски­й райсуд Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующи­ми сотрудника­ми Сбербанка.

Клиентами обнальщико­в выступали десятки столичных и иногородни­х коммерческ­их фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивал­и через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги предприним­атели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. Таким образом, как установили правоохран­ители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.

Организато­ром преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся учредителе­м и руководите­лем четырех компаний, зарегистри­рованных в разных районах Московской области. На сегодняшни­й день все они ликвидиров­аны. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельнос­ти сейчас занимаетес­ь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозаняты­й я, всем подряд».

В отличие от него предполага­емые сообщники на момент ареста числились руководите­лями действующи­х фирм, которые занимаются грузоперев­озками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже название своей организаци­и.

После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельнос­ти обнальщико­в помимо незаконной банковской деятельнос­ти имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По данным „Ъ“, в рамках расследова­ния этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудниче­ство со следствием и дали признатель­ные показания, в том числе и на организато­ра криминальн­ого бизнеса. Один из них уже осужден в особом порядке Мытищински­м городским судом на четыре года колонии общего режима.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia