«Па­на­му» на­тя­ну­ли на Гер­ма­нию

Deutsche Bank вновь ока­зал­ся в цен­тре скан­да­ла, свя­зан­но­го с от­мы­ва­ни­ем де­нег

Novaya Gazeta - - ТЕМЫ НЕДЕЛИ - Ма­рия ЕПИФАНОВА, «Но­вая»

Deutsche Bank — круп­ней­ший по чис­лу со­труд­ни­ков и объ­е­мам ак­ти­вов банк Гер­ма­нии — в ми­нув­ший чет­верг пе­ре­жил оче­ред­ное по­тря­се­ние. Бо­лее 170 со­труд­ни­ков про­ку­ра­ту­ры, по­ли­ции и на­ло­го­вой на­гря­ну­ли с обыс­ка­ми в штаб-квар­ти­ру бан­ка во Франк­фур­те и еще в пять фи­ли­а­лов в раз­ных го­ро­дах Гер­ма­нии. Обыс­ки про­во­ди­лись в свя­зи с по­до­зре­ни­ем бан­ка в от­мы­ва­нии де­нег в рам­ках так на­зы­ва­е­мо­го «па­нам­ско­го ар­хи­ва» и дру­гих «оф­шор­ных до­сье».

Обыс­ки про­дол­жа­лись до глу­бо­кой ночи: со­труд­ни­ки изъ­яли мно­же­ство бу­маж­ных до­ку­мен­тов и элек­трон­ных но­си­те­лей. Кро­ме то­го, обыск был про­ве­ден в до­ме од­но­го из ру­ко­во­дя­щих со­труд­ни­ков бан­ка.

Расследование на­ча­лось по­сле пуб­ли­ка­ции дан­ных из так на­зы­ва­е­мых «оф­шор­ных до­сье» в 2013 го­ду и «па­нам­ско­го ар­хи­ва» в 2016 го­ду — до­ку­мен­тов, опи­сы­ва­ю­щих схе­мы от­мы­ва­ния де­нег и укло­не­ния от упла­ты на­ло­гов в пе­ри­од с 1977 по 2015 год. Со­глас­но до­ку­мен­там, эти­ми схе­ма­ми поль­зо­ва­лись мно­гие дей­ству­ю­щие и быв­шие вы­со­ко­по­став­лен­ные чи­нов­ни­ки из раз­ных стран ми­ра.

По дан­ным про­ку­ра­ту­ры, со­труд­ни­ки бан­ка по­мо­га­ли кли­ен­там ре­ги­стри­ро­вать ком­па­нии в оф­шор­ных зо­нах и пе­ре­во­дить ту­да день­ги, на­жи­тые пре­ступ­ным спо­со­бом, че­рез сче­та Deutsche Bank. В част­но­сти, про­ку­ра­ту­ра изу­ча­ет де­я­тель­ность фир­мы на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, ко­то­рая при­над­ле­жит бан­ку. Толь­ко в 2016 го­ду че­рез эту фир­му про­шли тран­зак­ции на об­щую сум­му в 311 мил­ли­о­нов ев­ро.

«В ав­гу­сте ны­неш­не­го го­да Фе­де­раль­ное ве­дом­ство уго­лов­ной по­ли­ции изу­чи­ло дан­ные «па­нам­ско­го ар­хи­ва» и дру­гих «оф­шор­ных до­сье», — за­яви­ла в чет­верг офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель про­ку­ра­ту­ры На­дя Ни­зен. — На ос­но­ва­нии этих до­ку­мен­тов мы по­до­зре­ва­ем, что Deutsche Bank по­мо­гал кли­ен­там оформ­лять фир­мы в на­ло­го­вых оа­зи­сах, про­во­дить опе­ра­ции с день­га­ми, по­лу­чен­ны­ми неза­кон­ным пу­тем, при этом не за­яв­ляя вла­стям о по­до­зре­нии в от­мы­ва­нии де­нег».

В бан­ке го­во­рят, что им скры­вать нече­го. «На­сколь­ко нам из­вест­но, мы уже предо­ста­ви­ли пра­во­охра­ни­тель­ным ор­га­нам всю ин­фор­ма­цию, ка­са­ю­щу­ю­ся «па­нам­ско­го ар­хи­ва», — го­во­рит­ся в офи­ци­аль­ном за­яв­ле­нии бан­ка, опуб­ли­ко­ван­ном в чет­верг. — Ра­зу­ме­ет­ся, мы бу­дем плот­но со­труд­ни­чать с офи­сом про­ку­ро­ра во Франк­фур­те, по­сколь­ку в на­ших ин­те­ре­сах про­яс­нить все фак­ты».

На фоне про­ве­ден­ных обыс­ков ак­ции бан­ка в чет­верг упа­ли на 3%, в сум­ме по­де­ше­вев прак­ти­че­ски впо­ло­ви­ну с на­ча­ла го­да.

Deutsche Bank да­ле­ко не в пер­вый раз ока­зы­ва­ет­ся в фо­ку­се вни­ма­ния пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов. С 2008 го­да банк по­тра­тил по­ряд­ка 18 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров на вы­пла­ту штра­фов и су­ды. По дан­ным Bloomberg, это един­ствен­ный банк в Ев­ро­пе, на­ря­ду с Ко­ро­лев­ским бан­ком Шот­лан­дии, ко­то­рый штра­фо­вал­ся так ча­сто и на та­кие сум­мы.

На­при­мер, в 2015 го­ду банк был оштра­фо­ван аме­ри­кан­ски­ми и бри­тан­ски­ми ре­гу­ля­то­ра­ми на 2,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров по­сле рас­кры­тия мо­шен­ни­че­ской схе­мы, в рам­ках ко­то­рой Deutsche Bank на­ме­рен­но ис­ка­жал фик­си­ро­ван­ную став­ку меж­бан­ков­ско­го кре­ди­то­ва­ния с це­лью уве­ли­че­ния при­бы­ли. В том же го­ду он был по­втор­но оштра­фо­ван аме­ри­кан­ца­ми на бо­лее скром­ную сум­му в 258 мил­ли­о­нов дол­ла­ров за на­ру­ше­ние санк­ций в от­но­ше­нии Си­рии, Ира­на, Ли­вии и Су­да­на.

Бук­валь­но две неде­ли на­зад Deutsche Bank всплыл в еще од­ной исто­рии — мас­штаб­ном от­мы­ва­нии де­нег в Danske Bank. Че­рез эс­тон­ский фи­ли­ал дат­ско­го бан­ка в 2007–2015 го­дах про­шли 200 мил­ли­ар­дов ев­ро по­до­зри­тель­ных де­нег: в ос­нов­ном из быв­ших рес­пуб­лик СССР. Цен­траль­ный офис бан­ка, па­рал­лель­но с пра­во­охра­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми Да­нии и Эсто­нии, сей­час про­дол­жа­ет изу­чать эти тран­зак­ции. Две неде­ли на­зад пе­ред дат­ски­ми пар­ла­мен­та­ри­я­ми вы­сту­пил «ин­фор­ма­тор» — быв­ший гла­ва тор­го­во­го под­раз­де­ле­ния бан­ка в стра­нах Бал­тии Го­вард Уил­кин­сон. В чис­ле про­че­го он рас­ска­зал, что эс­тон­ский фи­ли­ал дей­стви­тель­но был во­вле­чен в круп­ную схе­му по от­мы­ва­нию де­нег, в ко­то­рой так­же участ­во­ва­ли дру­гие ев­ро­пей­ские и аме­ри­кан­ские бан­ки. Че­рез аме­ри­кан­ский фи­ли­ал од­но­го из ев­ро­пей­ских бан­ков, по сло­вам Го­вар­да, бы­ло про­ве­де­но 150 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Сам Го­вард банк не на­звал — од­на­ко, по дан­ным The Wall Street Journal, речь идет имен­но о Deutsche Bank.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.