Осо­бен­но­сти санк­ци­он­ных спис­ков

RBC - - ИССЛ ЕДОВАНИЕ РБК -

По­че­му име­на лю­дей дуб­ли­ру­ют­ся в раз­ных спис­ках

Один и тот же че­ло­век мо­жет на­хо­дить­ся сра­зу в несколь­ких санк­ци­он­ных спис­ках. 82 фи­зи­че­ских ли­ца од­но­вре­мен­но по­па­да­ют под огра­ни­че­ния ЕС и США. Кро­ме то­го, Со­еди­нен­ные Шта­ты так­же мо­гут вно­сить од­но­го и то­го же че­ло­ве­ка в спи­сок SDN на раз­ных ос­но­ва­ни­ях. Все­го та­ких лю­дей 17, и каж­дый из них вклю­чен по двум при­чи­нам. Ча­ще все­го это со­че­та­ние CYBER2 (ки­бе­р­ата­ки против США) и CAATSA.

По­че­му од­ни и те же фа­ми­лии в спис­ках на­пи­са­ны по-раз­но­му

Фи­гу­ран­тов санк­ци­он­ных спис­ков мо­гут пе­ре­пу­тать с дру­ги­ми людь­ми из-за про­блем с транс­ли­те­ра­ци­ей имен, так как про­вер­ка кли­ен­тов осу­ществ­ля­ет­ся ком­па­ни­я­ми и бан­ка­ми в ав­то­ма­ти­че­ском ре­жи- ме. США во из­бе­жа­ние по­доб­ных труд­но­стей вно­сят в спи­сок SDN сра­зу несколь­ко ва­ри­ан­тов на­пи­са­ния ино­языч­ной фа­ми­лии, на­при­мер Timchenko и Timtchenko.

Ис­клю­ча­ют ли умер­ших из спис­ков

ЕС уда­лил из сво­их санк­ци­он­ных спис­ков 11 че­ло­век в свя­зи с их кон­чи­ной. К при­ме­ру, это де­пу­тат Го­с­ду­мы VI со­зы­ва Люд­ми­ла Шве­цо­ва (умер­ла в 2014 го­ду), се­на­тор от Кур­ской об­ла­сти Олег Пан­те­ле­ев (умер в 2016-м) и экс­гла­ва ЛНР Ва­ле­рий Бо­ло­тов (умер в 2017 го­ду). При этом, про­дле­вая ан­ти­рос­сий­ские огра­ни­че­ния в сен­тяб­ре те­ку­ще­го го­да, ЕС оста­вил в спис­ке умер­ше­го 30 ав­гу­ста де­пу­та­та Го­с­ду­мы Ио­си­фа Коб­зо­на и уби­то­го 31 ав­гу­ста гла­ву ДНР Алек­сандра За­хар­чен­ко. Их мо­гут ис­клю­чить из перечня поз­же, ко­гда ЕС убе­дит­ся в том, что их ак­ти­вы, за­бло­ки- ро­ван­ные на тер­ри­то­рии Ев­ро­со­ю­за, не бу­дут ко­му-ли­бо пе­ре­да­ны.

По­па­да­ет ли ком­па­ния под санк­ции, ес­ли до­лей в ней вла­де­ет че­ло­век из спис­ка

Аме­ри­кан­ские санк­ции ав­то­ма­ти­че­ски рас­про­стра­ня­ют­ся на все ком­па­нии, в ко­то­рых фи­зи­че­ским и юри­ди­че­ским ли­цам из санк­ци­он­но­го спис­ка при­над­ле­жит хо­тя бы 50%. Ак­ти­вы всех та­ких фирм под­ле­жат за­мо­роз­ке в аме­ри­кан­ской юрис­дик­ции, граж­да­нам и ком­па­ни­ям США за­пре­ще­но со­вер­шать с ни­ми ка­кие-ли­бо сдел­ки. Обя­зан­ность про­ве­рять, не по­па­да­ет ли контр­агент ав­то­ма­том под санк­ции, ле­жит на са­мом биз­не­се. По­это­му по­сле вве­де­ния санк­ций «оли­гар­хи» ча­сто со­кра­ща­ют до­ли в ком­па­ни­ях до уров­ня чуть ни­же 50%. Ес­ли ли­цо А на­хо­дит­ся в спис­ке SDN и вла­де­ет 30% в ком­па­нии X и ли­цо B на­хо­дит­ся в спис­ке SDN и вла­де­ет 20% в ком­па­нии X, то ком­па­ния X ав­то­ма­ти­че­ски по­па­да­ет под санк­ции, да­же ес­ли не чис­лит­ся в спис­ке SDN.

Мо­гут ли санк­ции коснуться тех, ко­го ни в чем не об­ви­ня­ют

От дей­ству­ю­щих в от­но­ше­нии Рос­сии санк­ций мо­гут по­стра­дать не толь­ко лю­ди и ком­па­нии, вне­сен­ные в спис­ки. В 2014 го­ду был за­бло­ки­ро­ван де­неж­ный пе­ре­вод рос­си­я­ни­на Ни­ко­лая Куз­не­цо­ва на сум­му $616 тыс. Он хо­тел от­пра­вить день­ги с лич­но­го вкла­да в Тран­ска­пи­тал­бан­ке на счет сво­е­го от­ца в Мо­собл­бан­ке, ко­то­рый был вне­сен в санк­ци­он­ный спи­сок США. Так как это бы­ла дол­ла­ро­вая опе­ра­ция, она про­во­ди­лась че­рез аме­ри­кан­ский банк Standard Chartered, ко­то­рый и за­бло­ки­ро­вал пе­ре­вод. День­ги бы­ли раз­мо­ро­же­ны лишь в 2017 го­ду.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.