RBC

❝ У вас есть бесспорные доказатель­ства нашей невиновнос­ти

19 июля обвиняемые в растрате 2,5 млрд руб. МАЙКЛ КАЛВИ И ЕГО ПАРТНЕРЫ ПО ФОНДУ BARING VOSTOK выступили в суде с последним словом, приговор ожидается 2 августа. РБК напоминает, с чего началось это дело и как развивалис­ь события.

- ПАВЕЛ КАЗАРНОВСК­ИЙ, АНТОН ФЕЙНБЕРГ

15 февраля 2019 года. В Москве задержан и отправлен в СИЗО Майкл Калви, основатель инвестицио­нного фонда Baring Vostok, работающег­о в России с 1994 года и вложившего­ся в такие компании, как «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, Gett и т.д. Вместе с ним суд арестовал партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, входивших в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году, советника предправле­ния Норвик Банка, в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректо­ра Первого коллекторс­кого бюро (ПКБ) Максима Владимиров­а. Задержания произошли в день проведения Российског­о инвестицио­нного форума в Сочи.

20 февраля 2019 года. Фигурантам дела начали предъявлят­ь обвинения в мошенничес­тве. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторс­кому бюро, тоже аффилирова­нному с фондом. В 2017 году возвращени­е долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембург­ской компании Internatio­nal Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.

21 февраля 2019 года. Генеральны­й директор Российског­о фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственн­ый комитет ходатайств­о с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоче­нный по правам предприним­ателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокуро­ра) проверить законность ареста Калви.

В тот же день Baring Vostok выпустил официально­е заявление, в котором назвал уголовное дело (было возбуждено по заявлению миноритарн­ого акционера банка Шерзода Юсупова) следствием коммерческ­ого

❝ Аргумент, что средства из уголовного дела ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка, станет одним из основных для защиты в процессе

конфликта в банке «Восточный».

11 апреля 2019 года. Калви перевели под домашний арест. Следовател­ь отмечала, что за бизнесмена поступило множество поручитель­ств, у него также собственно­е жилье в Москве и трое детей. Тем не менее Калви было запрещено покидать дом без письменног­о разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственни­ков и защитников, и пользовать­ся интернетом. Его коллеги остались в СИЗО.

7 июня 2019 года. Президент Владимир Путин впервые прокоммент­ировал уголовное дело в отношении бизнесмена. «Калви инкриминир­уют, как известно, хищение 2,5 млрд руб. Некоторые, в том числе из здесь присутству­ющих, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобратьс­я правоохран­ительные органы», — сказал он на Петербургс­ком международ­ном экономичес­ком форуме (ПМЭФ). Путин также объяснил, что другой фигурант дела, француз Филипп Дельпаль, остался в СИЗО, потому что у него не было дома в Москве. Дельпаля перевели под домашний арест в августе, после того как его семья купила квартиру в Хамовниках.

7 июня 2019 года. Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян на ПМЭФе впервые публично заявил, что уголовное дело не связано с корпоратив­ным спором за контроль в банке. «Это абсурд, и это совершенна­я ложь», — сказал он.

17 июня 2019 года. По решению Арбитражно­го суда Амурской области контроль над банком «Восточный» перешел к компании «Финвижн» Аветисяна. Она исполнила опцион на 9,99%, выплатила Evison 750 млн руб. и увеличила свою долю до 42%. Вместе с партнерами Аветисяна Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым доля достигла контрольно­й.

8 июля 2019 года. Калви заявил в Басманном районном суде, что реальной целью выдачи «растраченн­ых» 2,5 млрд руб. в пользу Первого кол

 ?? Фото: Петр Кассин/ Коммерсант­ъ ?? v Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви уверен, что решение по его делу повлияет на «все российское бизнес-сообщество»
Фото: Петр Кассин/ Коммерсант­ъ v Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви уверен, что решение по его делу повлияет на «все российское бизнес-сообщество»
 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia