ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻮرط ﺑﻨﻮك ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ«

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋــﺪه ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻓـــــــــﻲ ﻣــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺔ اﻟــــــــــﺪﻓــــــــــﺎع ﻋـــﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ، أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺧﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﺎﻟﻴﲔ ﻓﻲ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺪﻳﺮون ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ«، ﺟﺎء ت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻼﺣﻘﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد ﺳــﻨــﻮات ﻋــﺪة ﻟــﺪور ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ. وأﺿــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧـــﺠـــﺎح ﻗـــﺮاﺻـــﻨـــﺔ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺮ ﻗـﻮاﺋـﻢ ﺑــــﺄﺳــــﻤــــﺎء أﻓـــــــــــﺮاد وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وإﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗـــﺰال ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟـــﻨـــﻔـــﺎذ إﻟــــــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، أﺳـﻬـﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻟــﻠــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻻ ﺗﻜﺸﻒ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدار اﻟﺤﺰب وإﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌـﺒـﺎدﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻤــﺎﻫــﺎ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ »ﻧــﻈــﺎم اﻟــــﺤــــﻮاﻟــــﺔ«، وﻛـــﻴـــﻒ ﻣــﻜــﻨــﺘــﻪ ﺗـﻠـﻚ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺰال ﺟـــــــﺰءﴽ ﻣــــﻦ آﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻳــــــﻘــــــﻮل اﻟـــــﺒـــــﺎﺣـــــﺚ ﻃـــﻮﻧـــﻲ ﺑـــﺪران اﻟـــﺬي أﺳـﻬـﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ إﻋـــﺪاد اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، إن ﻋﻘﻮﺑﺎت »اﻟﺨﺰاﻧﺔ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ »ﺟـﻤـﺎل ﺗــﺮﺳــﺖ«، ﻋﺒﺮ ﺗــﺴــﻤــﻴــﺔ اﻷﺷــــﺨــــﺎص واﻟـــﻮﺣـــﺪة اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ ﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ »اﻟــــــﻘــــــﺮض اﻟـــﺤـــﺴـــﻦ«. وﻳــﻀــﻴــﻒ ﻓـــﻲ ﺣـــﻮار ﻣــﻊ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أﻧـــﻪ رﻏـﻢ ﺷـــﺮح ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ »اﻟﻘﺮض اﻟــﺤــﺴــﻦ« واﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﻘــﻢ ﺑـﺘـﺴـﻤـﻴـﺘـﻬـﺎ وﻟــﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺧﻀﻌﺖ أو ﺗﻮاﻃﺄت ﻣــﻌــﻬــﺎ، ﻻﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺤــﺰب ﻓــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻪ اﻟــــﺪور اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑـﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ﻣـﻦ دون أن ﺗـﻮﺿـﺢ ﺗﻠﻚ اﻵﻟــﻴــﺔ ﺧـﻼﻓـﴼ ﳌﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﴼ. وﻳﺆﻛﺪ ﺑﺪران أن ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟـــﻮزارة ﻟـﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻜﺸﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺷﺮﺣﻬﺎ، واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣـﻊ »اﻟﻘﺮض اﻟــﺤــﺴــﻦ« وﻣـــﻊ أﺷــﺨــﺎص ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرف، ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺪى ﺣﺠﻤﻬﺎ.

وأﺿــــــﺎف أن ﻫــﻨــﺎك رﺳــﺎﺋــﻞ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﺼﺎرف و»اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ« ﻟﺘﺒﺎدل ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﺪدﻫﺎ، وﻻ ﻳـﻌـﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ، وﻫـــــﺬا اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻳــﺸــﺒــﻪ ﻣـــﺎ ﺳـﻤـﺎه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻈﺎم »اﻟـﺤـﻮاﻟـﺔ« اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣـﻮال ﻟﻠﺤﺰب ﻣـــــﻦ أي ﻣــــﻜــــﺎن ﻋـــﺒـــﺮ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺤـــﺰب ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي أدى إﻟـــﻰ ﺗـــــــﻮرﻳـــــــﻂ اﳌــــــــﺼــــــــﺎرف ﻓـــــــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

وﻳـــــﻘـــــﻮل ﺑـــــــــﺪران إن وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﻟﻸﺳﻒ ﺗﺤﺎول اﻟـﻔـﺼـﻞ ﺑــﲔ اﳌــﺼــﺎرف واﻟــﺤــﺰب وﺗــﺰﻋــﻢ أﻧـﻬـﺎ ﺿـﺤـﻴـﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺤﺰب ﻣــــــﻦ ﺗــــﺤــــﻮﻳــــﻞ اﻷﻣـــــــــــــــﻮال، ﺗــﺤــﺖ ﻋـﻨـﻮان أن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻗـــﺪ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ اﻧـﻬـﻴـﺎره، ﻓﻴﻤﺎ واﻗــﻊ اﻟﺤﺎل ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ اﻧـــﻬـــﺎر ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ. وﻳــــﻀــــﻴــــﻒ أن اﻟـــــﻮﺛـــــﺎﺋـــــﻖ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻘـﺮﺻـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »اﻟـــــﻘـــــﺮض اﻟـــﺤـــﺴـــﻦ«، ﺗــﻈــﻬــﺮ أﺳـــﻤـــﺎء أﻓــــــﺮاد وﺷــﺮﻛــﺎت إﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﺧـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻓـــﺘـــﺮة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، ﻣﻤﺜﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣـــﻨـــﺬ اﻟـــﺴـــﺒـــﻌـــﻴـــﻨـــﺎت، وﺻـــﺎﺣـــﺐ ﺣــﺴــﺎب وﻣــــﻮدع رﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻮ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺤـــﺰب ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء وﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ اﻟـــــﺮﺳـــــﻮل اﻷﻋـــﻈـــﻢ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـــﻬـــﺎ، وأﺷــــــﺎد أﻣــــﲔ ﻋــﺎم »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﺣــﺴــﻦ ﻧــﺼــﺮ اﻟـﻠـﻪ ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺬﻛـــــﺮى ٥٢ ﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ ﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ »اﻟــــﺮﺳــــﻮل اﻷﻋـــﻈـــﻢ« ﻋــــــﺎم ٨١٠٢. وﻫـــــﻨـــــﺎك ﺷـــﺮﻛـــﺎت إﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ أﺧــــﺮى ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت »ﻣﺎﻫﺎن إﻳﺮ« و»إﻳﺮان إﻳﺮ« وﺑﻨﻚ »ﺻــــﺎدرات إﻳــــﺮان« ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ وﻛــﻼء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ«. وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﺤﺰب وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﻳـﺮان، ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أﻓﺮاد »اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ«، وﻧﻘﻞ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات.

وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺎت إﻟـﻰ أن ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎت وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« واﳌــــﻤــــﻮﻟــــﲔ وﻏـــﺎﺳـــﻠـــﻲ اﻷﻣـــــــﻮال ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﺗــــﻮاﻃــــﺆ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺼـــﺎرف ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺰب، ﺑﻌﺪ أن أﺷـﺎد ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟـــﺴـــﻨـــﻮات ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. وأﺿـــــــــﺎف أن ﻫـــﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك وﻻ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻦ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ.