Procureli FINCEN dosijei otkrivaju KAKO SU BIZNISMENI OPRALI BILIONE DOLARA PREKO NAJPOZNATIJIH BANAKA
U javnost je “procurilo” hiljade dokumenata u kojima se iznose detalji korupcije teške dva biliona dolara (hiljadu milijardi), koji su “oprani” kroz američki finansijski sistem. Ti dokumenti se fokusiraju na preko 2.000 izveštaja o sumnjivoj aktivnosti banaka prijavljenih američkoj vladinoj Mreži za finansijske zločine (FINCEN).
Podaci, do kojih je u uvid došao “Bazfid njuz” i podelio ih sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ), pokazuju kako su velike svetske banke pružale svoje usluge sumnjivim pojedincima, od kojih su neki čak bili pod američkim sankcijama. Curenje tajnih dokumenata otkriva da su i druge svetske banke poput “Džej Pi Morgan”, “Dojč banke” i HSBC nastavile da sprovode transakcije kriminalaca, oligarha i korumpiranih političara, iako su ih američke vlasti ranije već kaznile zbog toga što nisu uspele da zaustave tokove prljavog novca. Takozvani FINCEN dosijei pokazuju kako je multinacionalna banka “Džej Pi Morgan” pomogla ruskom mafijašu Semionu Mogileviču da kroz finansijski sistem prebaci više od milijardu dolara. Prethodno je objavljeno da je britanska banka HSBC omogućila kriminalnoj grupi da prebaci milione dolara u okviru Ponci šeme preko svojih računa, čak i nakon što je otkrivena njihova prevara. Sada je otkriveno da je jedan od najbližih Putinovih prijatelja, Arkadij Rotenberg, koristio “Barkliz banku“da opere novac. Iz “Barkliza” tvrde da su ispunili sve svoje zakonske i regulatorne obaveze, navodi BBC, međutim objavljeni izveštaji o “sumnjivim finansijskim aktivnostima” pokazuju kako su kompanije iza kojih se smatra da stoji Rotenberg vodile tajne račune.
IZBEGAVANJE SANKCIJA SAD su nametnule ekonomske sankcije Rusiji u martu 2014, nakon aneksije Krima. Ministarstvo finansija je imenovalo Arkadija Rotenberga (68) i njegovog brata Borisa (63) za “članove unutrašnjeg kruga ruskog rukovodstva”. Poslednjih godina kompanije porodice Rotenberg su gradile puteve, gasovod i elektranu uz pomoć ugovora koje im je dodelila ruska država. Američko ministarstvo pravde je reklo da su braća “obezbeđivala podršku Putinovim omiljenim projektima” i da su “zaradili milijarde dolara u ugovorima za ‘Gasprom‘ i Zimsku olimpijadu u Sočiju koje im je dodelio Putin”.
Četiri godine od prethodnih sankcija, 2018, SAD su stavile Arkadijevog sina Igora na listu sankcionisanih pojedinaca, a cilj je bio da se imenovani izbace iz čitavog zapadnog finansijskog sistema. Ipak, izgleda da su Rotenbergovi bez problema obavljali transfere novca po Britaniji i SAD. BBC navodi da je “Barkliz” 2008. otvorio račun za kompaniju “Adventidž alajens”. U objavljenim dokumentima vidi se da je ta firma prebacila 60 miliona funti od 2012. do 2016. Mnoge od tih transakcija dogodile su se u vreme dok su braća Rotenberg bila pod sankcijama. U aprilu 2016. “Barkliz” je pokrenuo unutrašnju istragu više računa za
koje se sumnjalo da su povezani sa Rotenbergovima. Ali “procurela” dokumenta pokazuju da su drugi sumnjivi računi Rotenbergovih ostali u funkciji do 2017.
MANAFORT MEĐU SUMNJIVIM KLIJENTIMA
Kad veruju da klijent koristi njihove usluge zbog potencijalno krivičnih aktivnosti, banke i druge finansijske institucije zavedu njihove izveštaje kao SAR. Međutim, banka zbog toga nije u obavezi da obustavi poslovanje sa dotičnim sumnjivim klijentom. Jedno od imena koje je zavedno pod SAR je Pol Manafort, politički strateg koji je nekoliko meseci vodio predsedničku kampanju Donalda Trampa 2016, piše “Gardijan”. On je napustio svoju funkciju nakon što je izložen njegov savetnički posao za bivšeg presednika Ukrajine Viktora Janukoviča, a kasnije je osuđen zbog prevare i neplaćanja poreza. Prema ICIJ, banke su počele da obeležavaju aktivnosti povezane s Manafortom kao sporne od 2012. “Džej Pi Morgan Čejs” je 2017. podneo izveštaj o elektronskom transferu vrednom 300 miliona dolara u koji je bila uključena fantomska kompanija na Kipru koja je poslovala s Manafortom.
Pratimo sve zakone i propise koji podržavaju vladin rad na suzbijanju finansijskog kriminala, tvrde iz banke „Džej Pi Morgan“