Bahatili se na Bahamima, a troškove pravdali na četu
Novi izvršni direktor kompanije za trgovinu kriptovalutama FTX, koji je nadgledao bankrot “Enrona”, rekao je da nikada nije video takav „potpuni neuspeh“korporativne kontrole.
DŽON REJ III JE U podnesku američkom sudu za stečaj u okrugu Delaver rekao da postoji „potpuni nedostatak pouzdanih finansijskih informacija“i izrazio veliku zabrinutost.
- Nikada u svojoj karijeri nisam video tako nešto, i potpuni neuspeh menadžmenta i odsustvo pozudanih finansijskih informacija o tome šta se ovde dogodilo. Od kompromitovanog integriteta sistema i pogrešnog regulatornog nadzora u inostranstvu, do koncentracije kontrole u rukama veoma male grupe neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno kompromitovanih pojedinaca, ova situacija je bez presedana rekao je Rej.
Rej je primetio da mnoge kompanije u FTX Grupi, posebno one na Antigvi i Bahamima, nisu imale odgovarajuće korporativno upravljanje i da mnoge nikada nisu održale sastanke odbora. Grupa je takođe imala proceduralne greške u upravljanju gotovinom, uključujući odsustvo tačne liste bankovnih računa i potpisnika računa. Takođe, nedovoljno pažnje je posvećeno kreditnoj sposobnosti bankarskih partnera.
On se takođe osvrnuo na korišćenje korporativnih fondova za plaćanje domova i drugih stvari za zaposlene.
- Na Bahamima, koliko sam shvatio, korporativna sredstva FTX grupe su korišćena za kupovinu domova i drugih ličnih stvari za zaposlene i savetnike.
Razumeo sam da izgleda ne postoji dokumentacija za neke od ovih transakcija kao zajmove i da su određene nekretnine upisane na lično ime ovih zaposlenih i savetnika u evidenciji Bahama - rekao je on.
Dodao je da su plaćanja kompanije odobrena „preko onlajn platforme za ‘četovanje’ gde je različita grupa supervizora odobravala isplate odgovarajućim personalizovanim emodžijima“.
Rejev izveštaj je usledeo nakon podnesaka bahamskih regulatora FTX-A u sredu u kojem je zaključeno da „doobaveza sadašnji nalazi ukazuju na to da su u kompaniji možda počinjene ozbiljne prevare i loše upravljanje“.
Dokumenti do kojih je došao “Fajnenšel tajms” sugerišu da je FTX “imao 1 milijardu dolara likvidne – lake za prodaju – imovine i 9 milijardi dolara dan pre nego što je propao. Prema podnesku, Rejov tim je pronašao oko 740 miliona dolara u kriptovalutama koje drže FTX i druge povezane kompanije. Rekao je da je taj iznos „delić digitalne imovine FTX grupe za koju se nadaju da će povratiti“.
Kolaps kompanije je uzdrmao tržište kriptovaluta do srži i već je izazvao međunarodne regulatorne istrage i tužbu protiv kompanije i poznatih ličnosti koje su je promovisale.
Tužbeni predlog koji je na Floridi podneo advokat za kolektivne tužbe Adam Moskovic, jedan je od prvih zakonskih akata kojim su na ovaj način obuhvaćene sportske zvezde, glumci i šoumeni koji su promovisali kriptovalute i podržavali njihov procvat. Pored imenovanja Bankman Frida kao prvooptuženog, tužbom su obuhvaćena i mnoga poznata imena za koja se tvrdi da su “ili kontrolisali, unapređivali, pomagali u (ili) aktivno učestvovali u FTX trgovanju”, piše britanski Gardijan.
Među njima su: komičar Leri Dejvid; japanska teniska zvezda Naomi Osaka; bračni par Žizel Bundšed i Tom Brejdi i njegov kolega NFL zvezda Trevor Lorens; košarkaši Šekil O’nil, Stefon Kari, Udonis Haslem i Golden Stejt Voriorsi; zatim bejzbol igrači Šohej Otani i Dejvid Ortiz; i poznati investitor Kevin O’liri.